BBVA er en global bank- og finanskonsern som arbeider for å modernisere hvordan mennesker og bedrifter håndterer penger. Virksomheten omfatter bedrifts- og investeringsbankvirksomhet, fintech og digital bankvirksomhet, og betjener 71,5 millioner kunder gjennom teknologibaserte finansielle løsninger. Med mer enn 121 000 ansatte samler BBVA ekspertise innen bankvirksomhet, rådgivning og markedsføring i et samarbeidsorientert miljø med fokus på innovasjon, digital transformasjon og faglig fremragende arbeid.
Seniorleder for AML-etterforskning — Mexico City (hybrid)
Led AML-etterforskning og forebygging av hvitvasking for BBVA, en global bank innen finansielle tjenester. Koordiner team, myndigheter og strategisk etterretningsarbeid i Mexico.
Beskrivelse
- Lede nasjonale hvitvaskingsetterforskninger med metodisk grundighet og full sporbarhet
- Lede sentralt ansatte og etterforskere som er tilknyttet ulike forretningsområder
- Bygge opp etterforskningsteamets tekniske kompetanse
- Utarbeide strategisk etterretning for å forebygge risiko ved å identifisere nye mønstre og typologier
- Håndtere operative relasjoner med tilsynsmyndigheter og rettshåndhevende myndigheter
- Sikre etterlevelse av gjeldende regelverk
- Integrere etterforskningsfunn i etterretningsenheten
- Koordinere med andre Corporate Security-team
- Konsolidere den nasjonale modellen for hvitvaskingsetterforskning og styrke oppdagelsen av ulovlige transaksjoner
Krav
- Dokumentert kunnskap om praksis for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering
- Kunnskap om AML/CFT-typologier og gjeldende regelverk
- Erfaring med finansielle etterforskninger og transaksjonsanalyse
- Kunnskap om operativ og strategisk etterretning
- Bachelorgrad i jus, økonomi, finans, bedriftsøkonomi, kriminologi, statsvitenskap, internasjonale relasjoner, sikkerhet eller et beslektet fagområde
- Mer enn fem års solid erfaring med bekjempelse av hvitvasking, finansielle etterforskninger, finansiell etterretning, compliance eller virksomhetssikkerhet
- Kjennskap til CAMS-, CFCS- og CFE-sertifiseringer, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst’s Notebook og ISO 31000-sertifiseringer eller -verktøy er en fordel
- Det anbefales videreutdanning innen etterretning, sikkerhet, kriminalteknisk finans, compliance eller bekjempelse av hvitvasking
Fordeler
- Rimelig tilrettelegging gjennom hele utvelgelsesprosessen
- Samarbeidsorientert og inkluderende arbeidsmiljø
- Aktiv støtte til mangfold, inkludering og like muligheter