BBVA ir globāla banku un finanšu pakalpojumu grupa, kas strādā pie tā, lai modernizētu veidu, kā cilvēki un uzņēmumi pārvalda savus finanšu līdzekļus. Tās darbība aptver korporatīvo un investīciju banku darbību, fintech un digitālo banku pakalpojumus, ar tehnoloģijām nodrošinātiem finanšu risinājumiem apkalpojot 71,5 miljonus klientu. BBVA ar vairāk nekā 121 000 darbinieku apvieno banku darbības, konsultāciju un mārketinga kompetenci sadarbīgā vidē, kas koncentrējas uz inovācijām, digitālo pārveidi un profesionālo izcilību.
Vecākais NILL izmeklēšanas vadītājs — Mehiko (hibrīddarbs)
Vadi NILL izmeklēšanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu uzņēmumā BBVA, globālā finanšu pakalpojumu bankā. Koordinē komandas, iestādes un stratēģiskās informācijas apkopošanu Meksikā.
Apraksts
- Metodiski un ar pilnīgu izsekojamību vadi valsts mēroga noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanu
- Uzraugi centrālā personāla un dažādām uzņēmējdarbības jomām piesaistīto izmeklētāju darbu
- Attīsti izmeklēšanas komandas tehniskās spējas
- Sagatavo stratēģisko informāciju risku novēršanai, identificējot jaunus modeļus un tipoloģijas
- Pārvaldi operatīvās attiecības ar uzraudzības un tiesībaizsardzības iestādēm
- Nodrošini piemērojamo normatīvo aktu ievērošanu
- Integrē izmeklēšanu secinājumus Izlūkošanas vienībā
- Koordinē darbu ar citām Korporatīvās drošības komandām
- Nostiprini valsts mēroga noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanas modeli un uzlabo nelikumīgu darījumu atklāšanu
Prasības
- Pierādītas zināšanas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas praksi
- Zināšanas par NILL/TF novēršanas tipoloģijām un piemērojamajiem normatīvajiem aktiem
- Pieredze finanšu izmeklēšanā un darījumu analīzē
- Operatīvās un stratēģiskās izlūkošanas pārzināšana
- Bakalaura grāds tiesību zinātnē, ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbības vadībā, kriminoloģijā, politikas zinātnē, starptautiskajās attiecībās, drošībā vai saistītā jomā
- Vairāk nekā piecu gadu nozīmīga pieredze nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā, finanšu izmeklēšanā, finanšu izlūkošanā, atbilstības nodrošināšanā vai korporatīvajā drošībā
- Par priekšrocību uzskatāmas zināšanas par CAMS, CFCS, CFE, ICA starptautisko NILL novēršanas diplomu, OSINT, i2 Analyst’s Notebook un ISO 31000 sertifikātiem vai rīkiem
- Ieteicama pēcdiploma kvalifikācija izlūkošanā, drošībā, tiesu finanšu analīzē, atbilstības nodrošināšanā vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā
Priekšrocības
- Saprātīgi pielāgojumi visā atlases procesā
- Sadarbīga un iekļaujoša darba vide
- Aktīvs atbalsts daudzveidībai, iekļaušanai un vienlīdzīgām iespējām