BBVA — адамдар мен компаниялардың қаржысын басқару тәсілдерін жаңғыртуға бағытталған жаһандық банк және қаржылық қызметтер тобы. Оның қызметі корпоративтік және инвестициялық банкингті, финтехті және цифрлық банкингті қамтиды. BBVA технологияға негізделген қаржылық шешімдер арқылы 71,5 миллион клиентке қызмет көрсетеді. 121 000-нан астам қызметкері бар BBVA банк ісі, консалтинг және маркетинг салаларындағы тәжірибені инновацияға, цифрлық трансформацияға және кәсіби шеберлікке бағытталған ынтымақтастық ортасында біріктіреді.
Senior AML Investigations Manager — Mexico City (Hybrid)
Lead AML investigations and anti-money laundering prevention for BBVA, a global financial services bank. Coordinate teams, authorities, and strategic intelligence efforts in Mexico.
Сипаттама
- Lead nationwide money laundering investigations with methodological rigor and complete traceability
- Supervise central staff and investigators assigned across business divisions
- Build the investigation team’s technical capabilities
- Produce strategic intelligence to prevent risk by identifying emerging patterns and typologies
- Manage operational relationships with regulatory and law enforcement authorities
- Ensure compliance with applicable regulations
- Integrate investigation findings into the Intelligence Unit
- Coordinate with other Corporate Security teams
- Consolidate the national money laundering investigations model and strengthen the detection of illicit transactions
Талаптар
- Demonstrated knowledge of anti-money laundering and counter-terrorist financing practices
- Knowledge of AML/CFT typologies and applicable regulations
- Experience in financial investigations and transaction analysis
- Knowledge of operational and strategic intelligence
- Bachelor’s degree in Law, Economics, Finance, Business Administration, Criminology, Political Science, International Relations, Security, or a related field
- More than five years of strong experience in anti-money laundering, financial investigations, financial intelligence, compliance, or corporate security
- Preferred knowledge of CAMS, CFCS, CFE, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst’s Notebook, and ISO 31000 certifications or tools
- A postgraduate qualification in Intelligence, Security, Forensic Finance, Compliance, or Anti-Money Laundering is recommended
Артықшылықтар
- Reasonable accommodations throughout the selection process
- Collaborative and inclusive work environment
- Active support for diversity, inclusion, and equal opportunity