LogoFresh Jobs Ahead
BBVA
BBVA
Sponsor wizy H1BBankowośćDoradztwoMarketing
BBVA to globalna grupa bankowa i finansowa, która modernizuje sposób, w jaki osoby prywatne i firmy zarządzają pieniędzmi. Jej działalność obejmuje bankowość korporacyjną i inwestycyjną, fintech oraz bankowość cyfrową, a dzięki rozwiązaniom finansowym opartym na technologii grupa obsługuje 71,5 miliona klientów. BBVA zatrudnia ponad 121 000 osób, łącząc wiedzę z zakresu bankowości, doradztwa i marketingu w środowisku współpracy skoncentrowanym na innowacjach, transformacji cyfrowej i doskonałości zawodowej.
LinkedIn
Oferty pracy firmy

Starszy menedżer ds. dochodzeń AML — Meksyk (praca hybrydowa)

Kieruj dochodzeniami AML i działaniami zapobiegającymi praniu pieniędzy w BBVA, globalnym banku świadczącym usługi finansowe. Koordynuj zespoły, współpracę z organami oraz działania w zakresie wywiadu strategicznego w Meksyku.

MXMeksykHybrydowoPełny etatSeniorWymagany Język: hiszpańskiPrzestępczość finansowa

Opis

  • Prowadzić ogólnokrajowe dochodzenia dotyczące prania pieniędzy z rygorem metodologicznym i pełną identyfikowalnością
  • Nadzorować pracowników centrali oraz śledczych przypisanych do poszczególnych działów firmy
  • Rozwijać kompetencje techniczne zespołu dochodzeniowego
  • Tworzyć informacje wywiadowcze o znaczeniu strategicznym w celu zapobiegania ryzyku poprzez identyfikowanie nowych wzorców i typologii
  • Zarządzać relacjami operacyjnymi z organami regulacyjnymi i organami ścigania
  • Zapewniać zgodność z obowiązującymi przepisami
  • Włączać ustalenia z dochodzeń do jednostki wywiadowczej
  • Koordynować działania z innymi zespołami bezpieczeństwa korporacyjnego
  • Konsolidować krajowy model dochodzeń dotyczących prania pieniędzy i wzmacniać wykrywanie nielegalnych transakcji

Wymagania

  • Udokumentowana znajomość praktyk przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Znajomość typologii AML/CFT i obowiązujących przepisów
  • Doświadczenie w dochodzeniach finansowych i analizie transakcji
  • Znajomość wywiadu operacyjnego i strategicznego
  • Wykształcenie wyższe w dziedzinie prawa, ekonomii, finansów, zarządzania przedsiębiorstwem, kryminologii, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa lub dziedzinie pokrewnej
  • Ponad pięć lat znaczącego doświadczenia w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, dochodzeniach finansowych, wywiadzie finansowym, compliance lub bezpieczeństwie korporacyjnym
  • Preferowana znajomość certyfikatów lub narzędzi CAMS, CFCS, CFE, International Diploma in AML ICA, OSINT, i2 Analyst’s Notebook i ISO 31000
  • Zalecane studia podyplomowe w dziedzinie wywiadu, bezpieczeństwa, finansów śledczych, compliance lub przeciwdziałania praniu pieniędzy

Benefity

  • Racjonalne usprawnienia podczas całego procesu rekrutacji
  • Współpracujące i inkluzywne środowisko pracy
  • Aktywne wsparcie różnorodności, inkluzji i równych szans

Powiązane oferty pracy

Salesforce

Starszy dyrektor ds. architektury rozwiązań sprzedaży usług

Salesforce
Sponsor wizy H1BDoradztwoMarketingSaaS
USStany ZjednoczoneVAWirginia
218 400 $ – 365 200 $ / rok
ZdalniePełny etatSeniorWymagany Język: angielskiInżynier rozwiązań
Chmura

Kieruj projektowaniem rozwiązań przedsprzedażowych dla klientów sektora publicznego korzystających z Salesforce Core/PSS i Data 360. Określaj zakres złożonych wdrożeń, doradzaj kadrze kierowniczej i wspieraj rozwój architektów rozwiązań.

Otwórz
Turner & Townsend

Architekt projektu, obiekty obsługi pojazdów elektrycznych

Turner & Townsend
Sponsor wizy dla wykwalifikowanych pracownikówBudownictwoDoradztwoNieruchomości
USStany ZjednoczoneCAKalifornia
120 000 $ – 150 000 $ / rok
ZdalniePełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiArchitekt
Chmura

Projektuj obiekty obsługi pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem BIM dla Turner & Townsend. Opracowuj skoordynowaną dokumentację architektoniczną dla kilku projektów prototypowych.

Otwórz
HII

Młodszy inżynier okrętowy I — HII, Pascagoula, Mississippi

HII
LogistykaProdukcjaPrzemysł lotniczy i kosmiczny
USStany ZjednoczoneMSMissisipiStacjonarniePełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiArchitekt

Wspieraj programy HII w zakresie budowy okrętów dla marynarki wojennej, projektując i analizując stateczność, kształt kadłuba, układ oraz przemieszczanie okrętów w stoczni. Na stanowisku dla osoby rozpoczynającej karierę będziesz uczestniczyć w kilku programach marynarki wojennej.

Otwórz