BBVA är en global bank- och finanskoncern som arbetar med att modernisera hur människor och företag hanterar pengar. Verksamheten omfattar företags- och investmentbanking, fintech och digital bankverksamhet, och betjänar 71,5 miljoner kunder genom teknikbaserade finansiella lösningar. Med fler än 121 000 medarbetare samlar BBVA kompetens inom bankverksamhet, rådgivning och marknadsföring i en samarbetsinriktad miljö med fokus på innovation, digital transformation och professionell excellens.
Seniorchef för AML-utredningar — Mexico City (hybrid)
Led AML-utredningar och förebyggande arbete mot penningtvätt för BBVA, en global bank för finansiella tjänster. Samordna team, myndigheter och strategiskt underrättelsearbete i Mexiko.
Beskrivning
- Leda nationella penningtvättsutredningar med metodisk noggrannhet och full spårbarhet
- Arbetsleda central personal och utredare som är placerade inom olika verksamhetsområden
- Bygga upp utredningsteamets tekniska kompetens
- Ta fram strategiska underrättelser för att förebygga risker genom att identifiera nya mönster och typologier
- Hantera operativa relationer med tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter
- Säkerställa efterlevnad av tillämpliga regelverk
- Integrera utredningsresultat i underrättelseenheten
- Samordna med andra team inom Corporate Security
- Konsolidera den nationella modellen för penningtvättsutredningar och stärka upptäckten av olagliga transaktioner
Krav
- Dokumenterad kunskap om metoder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Kunskap om typologier för AML/CFT och tillämpliga regelverk
- Erfarenhet av finansiella utredningar och transaktionsanalys
- Kunskap om operativ och strategisk underrättelseverksamhet
- Kandidatexamen i juridik, ekonomi, finans, företagsekonomi, kriminologi, statsvetenskap, internationella relationer, säkerhet eller ett närliggande område
- Mer än fem års gedigen erfarenhet av arbete mot penningtvätt, finansiella utredningar, finansiell underrättelseverksamhet, regelefterlevnad eller företags säkerhet
- Meriterande kunskap om CAMS-, CFCS- och CFE-certifieringar, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst’s Notebook och ISO 31000
- En påbyggnadsutbildning inom underrättelseverksamhet, säkerhet, kriminalteknisk finans, regelefterlevnad eller penningtvätt rekommenderas
Förmåner
- Skäliga anpassningar under hela urvalsprocessen
- Samarbetsinriktad och inkluderande arbetsmiljö
- Aktivt stöd för mångfald, inkludering och lika möjligheter