BBVA adalah grup perbankan dan layanan keuangan global yang berupaya memodernisasi cara masyarakat dan perusahaan mengelola uang. Kegiatannya mencakup perbankan korporasi dan investasi, fintech, serta perbankan digital, dengan melayani 71,5 juta nasabah melalui solusi keuangan berbasis teknologi. Dengan lebih dari 121.000 karyawan, BBVA memadukan keahlian di bidang perbankan, konsultasi, dan pemasaran dalam lingkungan kolaboratif yang berfokus pada inovasi, transformasi digital, dan keunggulan profesional.
Manajer Senior Investigasi AML — Kota Meksiko (Hibrida)
Memimpin investigasi AML dan pencegahan pencucian uang untuk BBVA, bank jasa keuangan global. Mengoordinasikan tim, otoritas, dan upaya intelijen strategis di Meksiko.
Deskripsi
- Memimpin investigasi pencucian uang berskala nasional dengan ketelitian metodologis dan keterlacakan menyeluruh
- Mengawasi staf pusat dan investigator yang ditugaskan di berbagai divisi bisnis
- Mengembangkan kemampuan teknis tim investigasi
- Menghasilkan intelijen strategis untuk mencegah risiko dengan mengidentifikasi pola dan tipologi yang muncul
- Mengelola hubungan operasional dengan otoritas regulator dan penegak hukum
- Memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
- Mengintegrasikan temuan investigasi ke dalam Unit Intelijen
- Berkoordinasi dengan tim Keamanan Korporat lainnya
- Mengkonsolidasikan model investigasi pencucian uang nasional dan memperkuat deteksi transaksi ilegal
Persyaratan
- Pengetahuan yang terbukti tentang praktik anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
- Pengetahuan tentang tipologi AML/CFT dan peraturan yang berlaku
- Pengalaman dalam investigasi keuangan dan analisis transaksi
- Pengetahuan tentang intelijen operasional dan strategis
- Gelar sarjana di bidang Hukum, Ekonomi, Keuangan, Administrasi Bisnis, Kriminologi, Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Keamanan, atau bidang terkait
- Pengalaman kuat lebih dari lima tahun dalam anti pencucian uang, investigasi keuangan, intelijen keuangan, kepatuhan, atau keamanan korporat
- Pengetahuan yang diutamakan tentang sertifikasi atau alat CAMS, CFCS, CFE, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst’s Notebook, dan ISO 31000
- Kualifikasi pascasarjana di bidang Intelijen, Keamanan, Keuangan Forensik, Kepatuhan, atau Anti Pencucian Uang direkomendasikan
Tunjangan
- Akomodasi yang wajar selama proses seleksi
- Lingkungan kerja yang kolaboratif dan inklusif
- Dukungan aktif terhadap keberagaman, inklusi, dan kesempatan yang setara