BBVA
BBVA
BBVA เป็นกลุ่มธนาคารและบริการทางการเงินระดับโลกที่มุ่งยกระดับวิธีการจัดการเงินของผู้คนและธุรกิจให้ทันสมัยยิ่งขึ้น กิจกรรมของกลุ่มครอบคลุมการธนาคารองค์กรและวาณิชธนกิจ เทคโนโลยีทางการเงิน และธนาคารดิจิทัล โดยให้บริการโซลูชันทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแก่ลูกค้า 71.5 ล้านราย ด้วยพนักงานมากกว่า 121,000 คน BBVA ผสานความเชี่ยวชาญด้านการธนาคาร การให้คำปรึกษา และการตลาดไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบร่วมมือกัน ซึ่งมุ่งเน้นนวัตกรรม การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และความเป็นเลิศในวิชาชีพ

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสืบสวน AML — เม็กซิโกซิตี (ไฮบริด)

เป็นผู้นำการสืบสวน AML และการป้องกันการฟอกเงินให้กับ BBVA ธนาคารผู้ให้บริการทางการเงินระดับโลก ประสานงานทีมงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความพยายามด้านข่าวกรองเชิงกลยุทธ์ในเม็กซิโก

รายละเอียด

  • เป็นผู้นำการสืบสวนคดีฟอกเงินทั่วประเทศด้วยระเบียบวิธีที่เข้มงวดและตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างครบถ้วน
  • กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและผู้สืบสวนที่ได้รับมอบหมายในหน่วยธุรกิจต่าง ๆ
  • พัฒนาขีดความสามารถทางเทคนิคของทีมสืบสวน
  • จัดทำข่าวกรองเชิงกลยุทธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยการระบุรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ
  • บริหารความสัมพันธ์ด้านการปฏิบัติงานกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
  • ดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • บูรณาการผลการสืบสวนเข้ากับหน่วยข่าวกรอง
  • ประสานงานกับทีมรักษาความปลอดภัยองค์กรอื่น ๆ
  • รวบรวมรูปแบบการสืบสวนคดีฟอกเงินระดับประเทศและเสริมความแข็งแกร่งในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

คุณสมบัติ

  • มีความรู้ที่พิสูจน์ได้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  • มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ AML/CFT และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการสืบสวนทางการเงินและการวิเคราะห์ธุรกรรม
  • มีความรู้ด้านข่าวกรองเชิงปฏิบัติการและข่าวกรองเชิงกลยุทธ์
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ อาชญาวิทยา รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ที่มั่นคงมากกว่าห้าปีด้านการป้องกันการฟอกเงิน การสืบสวนทางการเงิน ข่าวกรองทางการเงิน การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือความปลอดภัยองค์กร
  • หากมีความรู้เกี่ยวกับใบรับรองหรือเครื่องมือ CAMS, CFCS, CFE, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst’s Notebook และ ISO 31000 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • แนะนำให้มีวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านข่าวกรอง ความมั่นคง การเงินนิติวิทยาศาสตร์ การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือการป้องกันการฟอกเงิน

สวัสดิการ

  • มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมตลอดกระบวนการคัดเลือก
  • สภาพแวดล้อมการทำงานที่ร่วมมือกันและเปิดกว้างสำหรับทุกคน
  • สนับสนุนความหลากหลาย การมีส่วนร่วม และโอกาสที่เท่าเทียมกันอย่างจริงจัง