
BBVA เป็นกลุ่มธนาคารและบริการทางการเงินระดับโลกที่มุ่งยกระดับวิธีการจัดการเงินของผู้คนและธุรกิจให้ทันสมัยยิ่งขึ้น กิจกรรมของกลุ่มครอบคลุมการธนาคารองค์กรและวาณิชธนกิจ เทคโนโลยีทางการเงิน และธนาคารดิจิทัล โดยให้บริการโซลูชันทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแก่ลูกค้า 71.5 ล้านราย ด้วยพนักงานมากกว่า 121,000 คน BBVA ผสานความเชี่ยวชาญด้านการธนาคาร การให้คำปรึกษา และการตลาดไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบร่วมมือกัน ซึ่งมุ่งเน้นนวัตกรรม การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และความเป็นเลิศในวิชาชีพ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสืบสวน AML — เม็กซิโกซิตี (ไฮบริด)
เป็นผู้นำการสืบสวน AML และการป้องกันการฟอกเงินให้กับ BBVA ธนาคารผู้ให้บริการทางการเงินระดับโลก ประสานงานทีมงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความพยายามด้านข่าวกรองเชิงกลยุทธ์ในเม็กซิโก
รายละเอียด
- เป็นผู้นำการสืบสวนคดีฟอกเงินทั่วประเทศด้วยระเบียบวิธีที่เข้มงวดและตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างครบถ้วน
- กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและผู้สืบสวนที่ได้รับมอบหมายในหน่วยธุรกิจต่าง ๆ
- พัฒนาขีดความสามารถทางเทคนิคของทีมสืบสวน
- จัดทำข่าวกรองเชิงกลยุทธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยการระบุรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ
- บริหารความสัมพันธ์ด้านการปฏิบัติงานกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
- ดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- บูรณาการผลการสืบสวนเข้ากับหน่วยข่าวกรอง
- ประสานงานกับทีมรักษาความปลอดภัยองค์กรอื่น ๆ
- รวบรวมรูปแบบการสืบสวนคดีฟอกเงินระดับประเทศและเสริมความแข็งแกร่งในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
คุณสมบัติ
- มีความรู้ที่พิสูจน์ได้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ AML/CFT และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการสืบสวนทางการเงินและการวิเคราะห์ธุรกรรม
- มีความรู้ด้านข่าวกรองเชิงปฏิบัติการและข่าวกรองเชิงกลยุทธ์
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ อาชญาวิทยา รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ที่มั่นคงมากกว่าห้าปีด้านการป้องกันการฟอกเงิน การสืบสวนทางการเงิน ข่าวกรองทางการเงิน การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือความปลอดภัยองค์กร
- หากมีความรู้เกี่ยวกับใบรับรองหรือเครื่องมือ CAMS, CFCS, CFE, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst’s Notebook และ ISO 31000 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- แนะนำให้มีวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านข่าวกรอง ความมั่นคง การเงินนิติวิทยาศาสตร์ การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือการป้องกันการฟอกเงิน
สวัสดิการ
- มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมตลอดกระบวนการคัดเลือก
- สภาพแวดล้อมการทำงานที่ร่วมมือกันและเปิดกว้างสำหรับทุกคน
- สนับสนุนความหลากหลาย การมีส่วนร่วม และโอกาสที่เท่าเทียมกันอย่างจริงจัง