BBVA
BBVA
BBVA er en global bank- og finanskoncern, der arbejder på at modernisere den måde, mennesker og virksomheder håndterer penge på. Aktiviteterne omfatter erhvervs- og investeringsbankvirksomhed, fintech og digital bankvirksomhed, som betjener 71,5 millioner kunder gennem teknologibaserede finansielle løsninger. Med mere end 121.000 medarbejdere samler BBVA ekspertise inden for bankvirksomhed, rådgivning og marketing i et samarbejdsorienteret miljø med fokus på innovation, digital transformation og professionel ekspertise.

Seniorchef for AML-undersøgelser — Mexico City (hybrid)

Led AML-undersøgelser og forebyggelse af hvidvask for BBVA, en global bank inden for finansielle tjenester. Koordinér teams, myndigheder og strategisk efterretningsarbejde i Mexico.

Beskrivelse

  • Lede nationale hvidvaskundersøgelser med metodisk grundighed og fuld sporbarhed
  • Supervisere centralt personale og efterforskere, der er tilknyttet forskellige forretningsområder
  • Opbygge undersøgelsesteamets tekniske kompetencer
  • Udarbejde strategiske efterretninger for at forebygge risiko ved at identificere nye mønstre og typologier
  • Håndtere operationelle relationer med tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder
  • Sikre overholdelse af gældende regler
  • Integrere undersøgelsesresultater i efterretningsenheden
  • Koordinere med andre Corporate Security-teams
  • Konsolidere den nationale model for hvidvaskundersøgelser og styrke opdagelsen af ulovlige transaktioner

Krav

  • Dokumenteret kendskab til praksis inden for bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme
  • Kendskab til AML/CFT-typologier og gældende regler
  • Erfaring med finansielle undersøgelser og transaktionsanalyse
  • Kendskab til operationel og strategisk efterretning
  • Bachelorgrad i jura, økonomi, finans, erhvervsøkonomi, kriminologi, statskundskab, internationale relationer, sikkerhed eller et beslægtet område
  • Mere end fem års solid erfaring med bekæmpelse af hvidvask, finansielle undersøgelser, finansiel efterretning, compliance eller virksomhedssikkerhed
  • Kendskab til CAMS-, CFCS- og CFE-certificeringer, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst’s Notebook og ISO 31000-certificeringer eller -værktøjer er en fordel
  • En videregående uddannelse inden for efterretning, sikkerhed, kriminalteknisk finans, compliance eller bekæmpelse af hvidvask anbefales

Fordele

  • Rimelige tilpasninger gennem hele udvælgelsesprocessen
  • Samarbejdsorienteret og inkluderende arbejdsmiljø
  • Aktiv støtte til mangfoldighed, inklusion og lige muligheder

Relaterede job