BBVA yra pasaulinė bankininkystės ir finansinių paslaugų grupė, siekianti modernizuoti tai, kaip žmonės ir įmonės tvarko savo pinigus. Jos veikla apima įmonių ir investicinę bankininkystę, finansines technologijas bei skaitmeninę bankininkystę, o technologijomis pagrįsti finansiniai sprendimai teikiami 71,5 mln. klientų. BBVA, kurioje dirba daugiau nei 121 000 darbuotojų, suburia bankininkystės, konsultavimo ir rinkodaros kompetencijas bendradarbiavimu grįstoje aplinkoje, orientuotoje į inovacijas, skaitmeninę transformaciją ir profesinę kompetenciją.
Vyresnysis pinigų plovimo prevencijos tyrimų vadovas – Meksikas (hibridinis darbas)
Vadovauk pinigų plovimo prevencijos tyrimams ir kovai su pinigų plovimu BBVA – pasauliniame finansinių paslaugų banke. Koordinuok Meksikos komandas, institucijas ir strateginės žvalgybos veiklą.
Aprašymas
- Metodiškai vadovauk nacionaliniams pinigų plovimo tyrimams ir užtikrink visišką atsekamumą
- Prižiūrėk centrinio padalinio darbuotojus ir įvairiems verslo padaliniams priskirtus tyrėjus
- Stiprink tyrimų komandos techninius gebėjimus
- Renk strateginę žvalgybos informaciją rizikai užkirsti, nustatydamas naujus modelius ir tipologijas
- Valdyk operacinius santykius su priežiūros ir teisėsaugos institucijomis
- Užtikrink taikomų teisės aktų laikymąsi
- Integruok tyrimų išvadas į Žvalgybos padalinio veiklą
- Koordinuok veiklą su kitomis Įmonių saugumo komandomis
- Suvienodink nacionalinį pinigų plovimo tyrimų modelį ir stiprink neteisėtų sandorių nustatymą
Reikalavimai
- Pademonstruotos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu praktikos žinios
- Pinigų plovimo prevencijos ir kovos su teroristų finansavimu tipologijų bei taikomų teisės aktų išmanymas
- Finansinių tyrimų ir sandorių analizės patirtis
- Operacinės ir strateginės žvalgybos išmanymas
- Teisės, ekonomikos, finansų, verslo administravimo, kriminologijos, politikos mokslų, tarptautinių santykių, saugumo ar susijusios srities bakalauro laipsnis
- Daugiau nei penkerių metų reikšminga patirtis pinigų plovimo prevencijos, finansinių tyrimų, finansinės žvalgybos, atitikties ar įmonių saugumo srityje
- Pageidautinos CAMS, CFCS, CFE, ICA tarptautinio kovos su pinigų plovimu diplomo, OSINT, i2 Analyst’s Notebook ir ISO 31000 žinios arba sertifikatai
- Rekomenduojama turėti žvalgybos, saugumo, kriminalistinių finansų, atitikties ar pinigų plovimo prevencijos antrosios pakopos kvalifikaciją
Privalumai
- Tinkamos sąlygos ir pritaikymai viso atrankos proceso metu
- Bendradarbiavimu ir įtrauktimi grindžiama darbo aplinka
- Aktyvus dėmesys įvairovei, įtraukčiai ir lygioms galimybėms