BBVA
BBVA
BBVA on ülemaailmne pangandus- ja finantsteenuste kontsern, mis aitab kaasajastada seda, kuidas inimesed ja ettevõtted oma raha haldavad. Ettevõtte tegevus hõlmab ettevõtete ja investeerimispangandust, fintech-valdkonda ning digitaalpangandust, pakkudes tehnoloogiapõhiseid finantslahendusi 71,5 miljonile kliendile. Rohkem kui 121 000 töötajaga ühendab BBVA panganduse, konsultatsiooni ja turunduse eksperditeadmised koostööpõhises keskkonnas, mille keskmes on innovatsioon, digitaalne ümberkujundamine ja professionaalne tipptase.

AML-uurimiste vanemjuht – Mexico City (hübriid)

Juhi BBVA, ülemaailmse finantsteenuste panga, AML-uurimisi ja rahapesu tõkestamist. Koordineeri Mehhikos meeskondi, ametiasutusi ja strateegilise luurega seotud tegevusi.

Kirjeldus

  • Juhi üleriigilisi rahapesu-uuringuid metoodiliselt ja tagades täieliku jälgitavuse
  • Juhenda keskset personali ja eri ärivaldkondadesse määratud uurijaid
  • Arenda uurimismeeskonna tehnilisi võimekusi
  • Koosta strateegilist luureteavet riskide ennetamiseks, tuvastades uusi mustreid ja tüpoloogiaid
  • Halda operatiivseid suhteid järelevalve- ja õiguskaitseasutustega
  • Tagada kohaldatavate õigusaktide järgimine
  • Lõimi uurimistulemused luureüksuse töösse
  • Koordineeri tegevust teiste ettevõtte turvalisuse meeskondadega
  • Ühtlusta riiklik rahapesu-uuringute mudel ja tugevda ebaseaduslike tehingute tuvastamist

Nõuded

  • Tõendatud teadmised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise põhimõtetest
  • AML/CFT-tüpoloogiate ja kohaldatavate õigusaktide tundmine
  • Kogemus finantsuurimiste ja tehinguanalüüsiga
  • Operatiivse ja strateegilise luure tundmine
  • Bakalaureusekraad õigusteaduses, majanduses, rahanduses, ärijuhtimises, kriminoloogias, politoloogias, rahvusvahelistes suhetes, julgeolekus või seotud valdkonnas
  • Vähemalt viieaastane tugev kogemus rahapesu tõkestamise, finantsuurimiste, finantsluure, vastavuskontrolli või ettevõtte turvalisuse alal
  • Soovitav on CAMS-, CFCS- või CFE-sertifikaatide ning ICA rahapesuvastase võitluse rahvusvahelise diplomi, OSINTi, i2 Analyst’s Notebooki ja ISO 31000 tundmine
  • Soovitatav on kraadiõpe luure, julgeoleku, kohtuekspertiisi rahanduse, vastavuskontrolli või rahapesu tõkestamise alal

Hüved

  • Mõistlikud kohandused kogu valikuprotsessi vältel
  • Koostööpõhine ja kaasav töökeskkond
  • Aktiivne toetus mitmekesisusele, kaasamisele ja võrdsetele võimalustele

Seotud töökohad

Vanguard

Kliendikogemuse konsultant Vanguardis

Vanguard

Tutvustad Vanguardi digiplatvorme pensioniplaanides osalejatele ja plaanide sponsoritele ning toetad müüki, kliendisuhete haldamist, äriarendust ja klientide hoidmist. Teed koostööd ettevõtte siseste tiimidega, et sobitada digilahendused klientide eesmärkidega ja lahendada keerukaid päringuid.

Ava
Health Care Service Corporation

HCSC vanemärikonsultant (hübriidtöö Richardsonis)

Health Care Service Corporation

Juhi HCSC-s keerukaid osakondadeüleseid algatusi ning seo ärianalüüs osakondade strateegiatega. Koordineeri ümberkujundamisprogrammide käigus meeskondi, ressursse, eelarveid, ajakavasid ja tippjuhtkonna sidusrühmi.

Ava
Crowe

Vanemkonsultant, põhitootmise planeerimine ja laovarude optimeerimine

Crowe

Aita tootmisettevõtetest klientidel parandada tulemuslikkust põhitootmise planeerimise, laovarude optimeerimise ja tegevuse täiustamise algatuste kaudu. Nõusta kliente ja juhi ümberkorraldusprojekte Crowe nõustamisteenuste üksuses.

Ava