BBVA
BBVA
BBVA هي مجموعة عالمية للخدمات المصرفية والمالية تعمل على تحديث الطريقة التي يدير بها الأفراد والشركات أموالهم. تشمل أنشطتها الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية الرقمية، وتخدم 71.5 مليون عميل من خلال حلول مالية تعتمد على التكنولوجيا. ويعمل لدى المجموعة أكثر من 121,000 موظف، تجمعهم خبرات في مجالات المصارف والاستشارات والتسويق ضمن بيئة تعاونية تركز على الابتكار والتحول الرقمي والتميز المهني.

مدير أول للتحقيقات في مكافحة غسل الأموال — مكسيكو سيتي (هجين)

قيادة تحقيقات مكافحة غسل الأموال وجهود الوقاية منها في BBVA، أحد البنوك العالمية للخدمات المالية. تنسيق الفرق والسلطات وجهود الاستخبارات الاستراتيجية في المكسيك.

الوصف

  • قيادة تحقيقات غسل الأموال على مستوى الدولة بمنهجية صارمة وقابلية كاملة للتتبع
  • الإشراف على الموظفين المركزيين والمحققين المعيّنين عبر قطاعات الأعمال
  • تطوير القدرات الفنية لفريق التحقيقات
  • إعداد استخبارات استراتيجية للوقاية من المخاطر من خلال تحديد الأنماط والأنواع الناشئة
  • إدارة العلاقات التشغيلية مع الجهات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون
  • ضمان الامتثال للوائح المعمول بها
  • دمج نتائج التحقيقات في وحدة الاستخبارات
  • التنسيق مع فرق أمن الشركات الأخرى
  • توحيد نموذج التحقيقات الوطنية في غسل الأموال وتعزيز اكتشاف المعاملات غير المشروعة

المتطلبات

  • معرفة مثبتة بممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • معرفة بأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللوائح المعمول بها
  • خبرة في التحقيقات المالية وتحليل المعاملات
  • معرفة بالاستخبارات التشغيلية والاستراتيجية
  • درجة بكالوريوس في القانون أو الاقتصاد أو المالية أو إدارة الأعمال أو علم الجريمة أو العلوم السياسية أو العلاقات الدولية أو الأمن أو مجال ذي صلة
  • أكثر من خمس سنوات من الخبرة القوية في مكافحة غسل الأموال أو التحقيقات المالية أو الاستخبارات المالية أو الامتثال أو أمن الشركات
  • تُفضّل المعرفة بشهادات أو أدوات CAMS وCFCS وCFE والدبلوم الدولي في مكافحة غسل الأموال من ICA وOSINT وi2 Analyst’s Notebook وISO 31000
  • يوصى بمؤهل دراسات عليا في الاستخبارات أو الأمن أو التمويل الجنائي أو الامتثال أو مكافحة غسل الأموال

المزايا

  • توفير تسهيلات معقولة طوال عملية الاختيار
  • بيئة عمل تعاونية وشاملة
  • دعم فعّال للتنوع والشمول وتكافؤ الفرص