BBVA es un grupo global de banca y servicios financieros que trabaja para modernizar la forma en que las personas y las empresas gestionan su dinero. Sus actividades abarcan la banca corporativa y de inversión, la tecnología financiera y la banca digital, y presta servicio a 71,5 millones de clientes mediante soluciones financieras basadas en la tecnología. Con más de 121.000 empleados, BBVA reúne experiencia en banca, consultoría y marketing en un entorno colaborativo centrado en la innovación, la transformación digital y la excelencia profesional.
Gerente sénior de investigaciones de AML — Ciudad de México (híbrido)
Lidera investigaciones de AML y la prevención del blanqueo de capitales para BBVA, un banco global de servicios financieros. Coordina equipos, autoridades y esfuerzos de inteligencia estratégica en México.
Descripción
- Liderar investigaciones nacionales de blanqueo de capitales con rigor metodológico y trazabilidad completa
- Supervisar al personal central y a los investigadores asignados a las distintas divisiones del negocio
- Desarrollar las capacidades técnicas del equipo de investigación
- Generar inteligencia estratégica para prevenir riesgos mediante la identificación de patrones y tipologías emergentes
- Gestionar las relaciones operativas con las autoridades reguladoras y policiales
- Garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable
- Integrar los resultados de las investigaciones en la Unidad de Inteligencia
- Coordinarse con otros equipos de Seguridad Corporativa
- Consolidar el modelo nacional de investigaciones de blanqueo de capitales y reforzar la detección de transacciones ilícitas
Requisitos
- Conocimientos demostrables sobre prácticas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Conocimientos sobre tipologías de AML/CFT y normativa aplicable
- Experiencia en investigaciones financieras y análisis de transacciones
- Conocimientos de inteligencia operativa y estratégica
- Título universitario en Derecho, Economía, Finanzas, Administración de Empresas, Criminología, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Seguridad o un campo relacionado
- Más de cinco años de sólida experiencia en prevención del blanqueo de capitales, investigaciones financieras, inteligencia financiera, cumplimiento normativo o seguridad corporativa
- Se valoran conocimientos de las certificaciones o herramientas CAMS, CFCS, CFE, Diploma Internacional de AML de ICA, OSINT, i2 Analyst’s Notebook e ISO 31000
- Se recomienda una titulación de posgrado en Inteligencia, Seguridad, Finanzas Forenses, Cumplimiento Normativo o Prevención del Blanqueo de Capitales
Beneficios
- Adaptaciones razonables durante todo el proceso de selección
- Entorno de trabajo colaborativo e inclusivo
- Apoyo activo a la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades