Ang BBVA ay isang pandaigdigang grupo ng pagbabangko at serbisyong pinansyal na nagsisikap gawing mas makabago ang paraan ng pamamahala ng pera ng mga tao at negosyo. Saklaw ng mga aktibidad nito ang corporate at investment banking, fintech, at digital banking, at nagbibigay ito ng mga solusyong pinansyal na pinapagana ng teknolohiya sa 71.5 milyong customer. Sa mahigit 121,000 empleyado, pinagsasama ng BBVA ang kadalubhasaan sa pagbabangko, pagkonsulta, at marketing sa isang kolaboratibong kapaligirang nakatuon sa inobasyon, digital transformation, at kahusayan sa propesyon.
Senior na Tagapamahala ng mga Imbestigasyon sa AML — Mexico City (Hybrid)
Pangunahan ang mga imbestigasyon sa AML at pag-iwas sa money laundering para sa BBVA, isang pandaigdigang bangko ng serbisyong pinansyal. Makipag-ugnayan sa mga koponan, awtoridad, at estratehikong pagsisikap sa intelligence sa Mexico.
Paglalarawan
- Pangunahan ang mga pambansang imbestigasyon sa money laundering nang may mahigpit na pamamaraan at ganap na traceability
- Pangasiwaan ang sentral na kawani at mga imbestigador na nakatalaga sa iba’t ibang dibisyon ng negosyo
- Paunlarin ang teknikal na kakayahan ng koponan ng imbestigasyon
- Gumawa ng estratehikong intelligence upang maiwasan ang panganib sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga umuusbong na pattern at typology
- Pamahalaan ang mga ugnayang pang-operasyon sa mga awtoridad sa regulasyon at pagpapatupad ng batas
- Tiyakin ang pagsunod sa mga naaangkop na regulasyon
- Isama ang mga resulta ng imbestigasyon sa Intelligence Unit
- Makipag-ugnayan sa iba pang koponan ng Corporate Security
- Pagtibayin ang pambansang modelo ng mga imbestigasyon sa money laundering at palakasin ang pagtukoy sa mga ilegal na transaksyon
Mga Kinakailangan
- Napatunayang kaalaman sa mga kasanayan sa pag-iwas sa money laundering at pagpopondo sa terorismo
- Kaalaman sa mga AML/CFT typology at naaangkop na regulasyon
- Karanasan sa mga imbestigasyong pinansyal at pagsusuri ng transaksyon
- Kaalaman sa operasyonal at estratehikong intelligence
- Bachelor’s degree sa Batas, Ekonomiks, Pananalapi, Business Administration, Kriminolohiya, Agham Pampulitika, Pandaigdigang Ugnayan, Seguridad, o kaugnay na larangan
- Mahigit limang taon ng matibay na karanasan sa pag-iwas sa money laundering, imbestigasyong pinansyal, financial intelligence, compliance, o corporate security
- Mas pinipiling may kaalaman sa mga certification o tool na CAMS, CFCS, CFE, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst’s Notebook, at ISO 31000
- Inirerekomenda ang postgraduate qualification sa Intelligence, Seguridad, Forensic Finance, Compliance, o Anti-Money Laundering
Mga Benepisyo
- Makatuwirang accommodation sa buong proseso ng pagpili
- Kolaboratibo at inklusibong kapaligiran sa trabaho
- Aktibong suporta sa diversity, inclusion, at pantay na oportunidad