BBVA는 사람과 기업이 자금을 관리하는 방식을 현대화하기 위해 노력하는 글로벌 은행 및 금융 서비스 그룹입니다. 기업·투자은행, 핀테크, 디지털 뱅킹 등 다양한 사업을 전개하며, 기술 기반 금융 솔루션을 통해 7,150만 명의 고객에게 서비스를 제공합니다. 12만 1,000명 이상의 직원이 은행, 컨설팅, 마케팅 분야의 전문성을 결집하고 있으며, 혁신과 디지털 전환, 전문적 우수성을 중심으로 협업하는 환경을 조성하고 있습니다.
AML 조사 선임 관리자 — 멕시코시티(하이브리드)
글로벌 금융 서비스 은행 BBVA의 AML 조사와 자금세탁 방지 업무를 이끕니다. 멕시코에서 팀, 관계 당국 및 전략 정보 업무를 조정합니다.
설명
- 엄격한 방법론과 완전한 추적 가능성을 바탕으로 전국 규모의 자금세탁 조사를 이끈다
- 중앙 인력과 각 사업 부문에 배치된 조사 담당자를 감독한다
- 조사팀의 기술 역량을 강화한다
- 새롭게 나타나는 패턴과 유형을 식별해 위험 예방을 위한 전략 정보를 작성한다
- 규제 기관 및 법 집행 기관과의 운영상 관계를 관리한다
- 관련 규정을 준수하도록 한다
- 조사 결과를 정보 부서에 통합한다
- 다른 기업 보안팀과 협력한다
- 전국 자금세탁 조사 모델을 정립하고 불법 거래 탐지 역량을 강화한다
지원 자격
- 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 실무 지식
- AML/CFT 유형과 관련 규정에 대한 지식
- 금융 조사 및 거래 분석 경험
- 운영 정보 및 전략 정보에 대한 지식
- 법학, 경제학, 금융, 경영학, 범죄학, 정치학, 국제관계학, 보안 또는 관련 분야의 학사 학위
- 자금세탁 방지, 금융 조사, 금융 정보, 컴플라이언스 또는 기업 보안 분야에서 5년 이상의 탄탄한 경력
- CAMS, CFCS, CFE, ICA 국제 AML 디플로마, OSINT, i2 Analyst’s Notebook 및 ISO 31000 인증 또는 도구에 대한 지식 보유자 우대
- 정보, 보안, 포렌식 금융, 컴플라이언스 또는 자금세탁 방지 분야의 대학원 자격 보유 권장
복리후생
- 선발 과정 전반에 걸쳐 합리적인 편의를 제공한다
- 협력적이고 포용적인 근무 환경
- 다양성, 포용성 및 기회 균등을 적극적으로 지원한다