
BBVA ایک عالمی بینکاری اور مالیاتی خدمات کا گروپ ہے جو لوگوں اور کاروباروں کے رقم کا انتظام کرنے کے طریقوں کو جدید بنانے کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کی سرگرمیوں میں کارپوریٹ اور سرمایہ کاری بینکاری، فن ٹیک اور ڈیجیٹل بینکاری شامل ہیں۔ ٹیکنالوجی پر مبنی مالیاتی حل کے ذریعے یہ 7 کروڑ 15 لاکھ صارفین کو خدمات فراہم کرتا ہے۔ 1 لاکھ 21 ہزار سے زیادہ ملازمین کے ساتھ، BBVA بینکاری، مشاورت اور مارکیٹنگ کی مہارتوں کو ایک باہمی تعاون پر مبنی ماحول میں یکجا کرتا ہے جو جدت، ڈیجیٹل تبدیلی اور پیشہ ورانہ معیار پر مرکوز ہے۔
سینئر اے ایم ایل تحقیقات مینیجر — میکسیکو سٹی (ہائبرڈ)
بی بی وی اے، ایک عالمی مالیاتی خدماتی بینک، کے لیے اے ایم ایل تحقیقات اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کی قیادت کریں۔ میکسیکو میں ٹیموں، حکام اور اسٹریٹجک انٹیلی جنس کی کوششوں کو مربوط کریں۔
تفصیل
- طریقہ کار کی سختی اور مکمل قابلِ سراغ ریکارڈ کے ساتھ ملک گیر منی لانڈرنگ تحقیقات کی قیادت کریں
- کاروباری شعبوں میں تعینات مرکزی عملے اور تفتیش کاروں کی نگرانی کریں
- تحقیقاتی ٹیم کی تکنیکی صلاحیتیں بڑھائیں
- ابھرتے ہوئے نمونوں اور طریقہ ہائے واردات کی نشاندہی کرکے خطرے کی روک تھام کے لیے اسٹریٹجک انٹیلی جنس تیار کریں
- ریگولیٹری اور قانون نافذ کرنے والے حکام کے ساتھ عملی تعلقات سنبھالیں
- قابلِ اطلاق ضوابط کی پابندی یقینی بنائیں
- تحقیق کے نتائج کو انٹیلی جنس یونٹ میں شامل کریں
- دیگر کارپوریٹ سیکیورٹی ٹیموں کے ساتھ رابطہ اور ہم آہنگی کریں
- ملکی منی لانڈرنگ تحقیقات کے ماڈل کو مستحکم کریں اور غیر قانونی لین دین کی نشاندہی مضبوط بنائیں
تقاضے
- منی لانڈرنگ کی روک تھام اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے انسداد کے طریقوں کا ثابت شدہ علم
- اے ایم ایل/سی ایف ٹی کے طریقہ ہائے واردات اور قابلِ اطلاق ضوابط کا علم
- مالی تحقیقات اور لین دین کے تجزیے کا تجربہ
- آپریشنل اور اسٹریٹجک انٹیلی جنس کا علم
- قانون، معاشیات، مالیات، بزنس ایڈمنسٹریشن، جرائم شناسی، سیاسیات، بین الاقوامی تعلقات، سیکیورٹی یا متعلقہ شعبے میں بیچلر ڈگری
- منی لانڈرنگ کی روک تھام، مالی تحقیقات، مالی انٹیلی جنس، کمپلائنس یا کارپوریٹ سیکیورٹی میں پانچ سال سے زیادہ کا مضبوط تجربہ
- CAMS، CFCS، CFE، ICA International Diploma in AML، OSINT، i2 Analyst’s Notebook اور ISO 31000 سرٹیفیکیشنز یا ٹولز کا علم ترجیحی ہے
- انٹیلی جنس، سیکیورٹی، فرانزک فنانس، کمپلائنس یا منی لانڈرنگ کی روک تھام میں پوسٹ گریجویٹ قابلیت تجویز کی جاتی ہے
مراعات
- انتخابی عمل کے دوران مناسب سہولیات
- تعاونی اور جامع کام کا ماحول
- تنوع، شمولیت اور مساوی مواقع کے لیے فعال معاونت