BBVA je globálna banková a finančná skupina, ktorá sa podieľa na modernizácii spôsobu, akým ľudia a firmy spravujú svoje financie. Jej aktivity zahŕňajú korporátne a investičné bankovníctvo, fintech a digitálne bankovníctvo a prostredníctvom technologicky podporovaných finančných riešení obsluhuje 71,5 milióna klientov. BBVA s viac ako 121 000 zamestnancami spája odborné znalosti z oblasti bankovníctva, poradenstva a marketingu v spolupracujúcom prostredí zameranom na inovácie, digitálnu transformáciu a profesionálnu excelentnosť.
Senior manažér vyšetrovania AML — Mexico City (hybridne)
Veďte vyšetrovania AML a prevenciu prania špinavých peňazí pre BBVA, globálnu banku poskytujúcu finančné služby. Koordinujte tímy, úrady a strategické spravodajské aktivity v Mexiku.
Popis
- Veďte celoštátne vyšetrovania prania špinavých peňazí metodicky dôsledne a s úplnou vysledovateľnosťou
- Dohliadajte na centrálny tím a vyšetrovateľov pridelených k jednotlivým obchodným divíziám
- Rozvíjajte odborné schopnosti vyšetrovacieho tímu
- Vytvárajte strategické spravodajské informácie na prevenciu rizík identifikovaním vznikajúcich vzorcov a typológií
- Riadiť operatívne vzťahy s regulačnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní
- Zabezpečujte súlad s platnými predpismi
- Začleňujte zistenia z vyšetrovaní do spravodajskej jednotky
- Koordinujte činnosť s ostatnými tímami podnikovej bezpečnosti
- Konsolidujte národný model vyšetrovania prania špinavých peňazí a posilňujte odhaľovanie nezákonných transakcií
Požiadavky
- Preukázateľná znalosť postupov proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
- Znalosť typológií AML/CFT a platných predpisov
- Skúsenosti s finančným vyšetrovaním a analýzou transakcií
- Znalosť operatívneho a strategického spravodajstva
- Vysokoškolské vzdelanie v odbore právo, ekonómia, financie, podniková administratíva, kriminológia, politológia, medzinárodné vzťahy, bezpečnosť alebo príbuznom odbore
- Viac ako päť rokov relevantných skúseností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, finančného vyšetrovania, finančného spravodajstva, compliance alebo podnikovej bezpečnosti
- Výhodou je znalosť certifikácií alebo nástrojov CAMS, CFCS, CFE, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst’s Notebook a ISO 31000
- Odporúča sa postgraduálne vzdelanie v oblasti spravodajstva, bezpečnosti, forenzných financií, compliance alebo boja proti praniu špinavých peňazí
Benefity
- Primerané úpravy počas celého výberového procesu
- Spolupracujúce a inkluzívne pracovné prostredie
- Aktívna podpora rozmanitosti, inklúzie a rovnakých príležitostí