BBVA
BBVA
BBVA is een wereldwijde bank- en financiële dienstverleningsgroep die werkt aan de modernisering van de manier waarop mensen en bedrijven hun geld beheren. De activiteiten omvatten corporate en investment banking, fintech en digitaal bankieren. Via technologiegedreven financiële oplossingen bedient BBVA 71,5 miljoen klanten. Met meer dan 121.000 medewerkers brengt BBVA expertise op het gebied van bankieren, consultancy en marketing samen in een samenwerkingsgerichte omgeving die gericht is op innovatie, digitale transformatie en professionele excellentie.

Senior Manager AML-onderzoeken – Mexico-Stad (Hybride functie)

Geef leiding aan AML-onderzoeken en maatregelen ter voorkoming van witwassen voor BBVA, een wereldwijde financiële dienstverlener. Coördineer teams, autoriteiten en strategische intelligence-activiteiten in Mexico.

Beschrijving

  • Geef leiding aan landelijke witwasonderzoeken met methodische nauwkeurigheid en volledige traceerbaarheid
  • Houd toezicht op centraal personeel en onderzoekers die aan verschillende bedrijfsonderdelen zijn toegewezen
  • Bouw de technische vaardigheden van het onderzoeksteam verder uit
  • Ontwikkel strategische intelligence om risico’s te voorkomen door opkomende patronen en typologieën te identificeren
  • Beheer de operationele relaties met toezichthoudende en rechtshandhavingsinstanties
  • Zorg voor naleving van de toepasselijke regelgeving
  • Integreer onderzoeksbevindingen in de Intelligence Unit
  • Werk samen met andere teams voor bedrijfsbeveiliging
  • Consolideer het nationale model voor witwasonderzoeken en versterk de detectie van illegale transacties

Vereisten

  • Aantoonbare kennis van praktijken ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering
  • Kennis van AML/CFT-typologieën en toepasselijke regelgeving
  • Ervaring met financiële onderzoeken en transact analysis
  • Kennis van operationele en strategische intelligence
  • Bachelordiploma in rechten, economie, financiën, bedrijfskunde, criminologie, politicologie, internationale betrekkingen, beveiliging of een verwant vakgebied
  • Meer dan vijf jaar ruime ervaring op het gebied van witwasbestrijding, financiële onderzoeken, financiële intelligence, compliance of bedrijfsbeveiliging
  • Kennis van CAMS-, CFCS-, CFE- of ICA International Diploma in AML-certificeringen en van OSINT, i2 Analyst’s Notebook en ISO 31000 is een pré
  • Een postacademische kwalificatie in intelligence, beveiliging, forensische financiën, compliance of witwasbestrijding wordt aanbevolen

Voordelen

  • Redelijke aanpassingen gedurende het volledige selectieproces
  • Samenwerkende en inclusieve werkomgeving
  • Actieve ondersteuning van diversiteit, inclusie en gelijke kansen

Gerelateerde vacatures

PMA Consultants

Specialist projectadministratie met NetSuite

PMA Consultants

Beheer de facturatie en financiële projectgegevens in NetSuite voor het bouwadvieswerk van PMA Consultants. Stem af met projectmanagers, financiën, bedrijfsvoering en klanten. Volg budgetten, facturen, uitgaven en betalingsproblemen gedurende de hele projectcyclus.

Openen