BBVA je globalna bankarska i financijska grupacija koja radi na modernizaciji načina na koji ljudi i poduzeća upravljaju novcem. Njezine aktivnosti obuhvaćaju korporativno i investicijsko bankarstvo, fintech i digitalno bankarstvo, a putem financijskih rješenja podržanih tehnologijom pruža usluge za 71,5 milijuna klijenata. S više od 121.000 zaposlenika, BBVA objedinjuje stručnost iz područja bankarstva, savjetovanja i marketinga u suradničkom okruženju usmjerenom na inovacije, digitalnu transformaciju i profesionalnu izvrsnost.
Viši voditelj AML istraga — Mexico City (hibridno)
Vodite AML istrage i sprječavanje pranja novca za BBVA-u, globalnu banku za financijske usluge. Koordinirajte timove, nadležna tijela i aktivnosti strateškog obavještajnog rada u Meksiku.
Opis
- Vodite nacionalne istrage pranja novca uz metodološku strogost i potpunu sljedivost
- Nadzirite središnje osoblje i istražitelje raspoređene po poslovnim divizijama
- Razvijajte tehničke sposobnosti istražnog tima
- Izrađujte strateške obavještajne podatke radi sprječavanja rizika prepoznavanjem novih obrazaca i tipologija
- Upravljajte operativnim odnosima s regulatornim tijelima i tijelima za provedbu zakona
- Osigurajte usklađenost s primjenjivim propisima
- Uključite nalaze istraga u Obavještajnu jedinicu
- Koordinirajte rad s drugim timovima korporativne sigurnosti
- Objedinite nacionalni model istraga pranja novca i ojačajte otkrivanje nezakonitih transakcija
Zahtjevi
- Dokazano poznavanje praksi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
- Poznavanje AML/CFT tipologija i primjenjivih propisa
- Iskustvo u financijskim istragama i analizi transakcija
- Poznavanje operativnog i strateškog obavještajnog rada
- Visokoškolska diploma iz prava, ekonomije, financija, poslovne administracije, kriminologije, politologije, međunarodnih odnosa, sigurnosti ili srodnog područja
- Više od pet godina snažnog iskustva u sprječavanju pranja novca, financijskim istragama, financijskom obavještajnom radu, usklađenosti ili korporativnoj sigurnosti
- Poželjno je poznavanje certifikata ili alata CAMS, CFCS, CFE, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst’s Notebook i ISO 31000
- Preporučuje se poslijediplomska kvalifikacija iz obavještajnog rada, sigurnosti, forenzičnih financija, usklađenosti ili sprječavanja pranja novca
Pogodnosti
- Razumne prilagodbe tijekom cijelog selekcijskog procesa
- Suradničko i uključivo radno okruženje
- Aktivna podrška raznolikosti, uključivanju i jednakim prilikama