BBVA是一家全球性的银行与金融服务集团，致力于推动人们和企业管理资金方式的现代化。其业务涵盖公司与投资银行、金融科技和数字银行，通过技术驱动的金融解决方案为7150万客户提供服务。BBVA拥有超过12.1万名员工，汇聚银行、咨询和营销领域的专业能力，营造以创新、数字化转型和职业卓越为核心的协作环境。
高级反洗钱调查经理——墨西哥城（混合办公）
负责BBVA这家全球金融服务银行的反洗钱调查与防控工作。 在墨西哥协调团队、主管部门及战略情报工作。
描述
- 以严谨的方法和完整的可追溯性，领导全国范围的洗钱调查
- 监督中央团队及分配至各业务部门的调查人员
- 提升调查团队的专业技术能力
- 通过识别新兴模式和类型，生成用于预防风险的战略情报
- 管理与监管机构及执法部门的运营关系
- 确保遵守适用法规
- 将调查结果整合至情报部门
- 与其他企业安全团队开展协调
- 完善全国洗钱调查模式，加强对非法交易的识别
任职要求
- 具备反洗钱和反恐怖融资实践方面的知识
- 了解反洗钱/反恐怖融资类型及适用法规
- 具备金融调查和交易分析经验
- 了解运营情报和战略情报
- 法律、经济学、金融、工商管理、犯罪学、政治学、国际关系、安全或相关领域的学士学位
- 在反洗钱、金融调查、金融情报、合规或企业安全领域拥有五年以上扎实经验
- 优先考虑了解CAMS、CFCS、CFE、ICA反洗钱国际文凭、OSINT、i2 Analyst’s Notebook及ISO 31000认证或工具
- 建议具备情报、安全、法证金融、合规或反洗钱方向的研究生学历
福利待遇
- 在整个选拔过程中提供合理便利
- 协作且包容的工作环境
- 积极支持多元化、包容性和机会平等