LogoFresh Jobs Ahead
ONMO
ONMO
11 – 50 Karyawan
AsuransiKonsultasiPerbankan
ONMO adalah penyedia kartu kredit asal Inggris yang berfokus membantu masyarakat membuat keputusan keuangan yang lebih terinformasi. Pendekatannya memadukan informasi keuangan yang lebih jelas dengan teknologi dan kecerdasan data. Perusahaan ini sedang membangun tim untuk mendukung kiprahnya di bidang kredit konsumen.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Petugas Penipuan dan Kejahatan Keuangan – ONMO (Hibrida, Inggris)

Selidiki laporan penipuan dan kejahatan keuangan terkait pengajuan dan akun aktif di ONMO. Tinjau kasus AML dan penyaringan, dokumentasikan keputusan, serta bantu memperkuat pengendalian.

GBInggris RayaHibridaPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisKejahatan keuangan

Deskripsi

  • Tangani laporan penipuan dan kejahatan keuangan terkait pengajuan dan akun aktif sesuai standar, panduan kerja, dan tingkat layanan ONMO.
  • Tinjau laporan saat proses penerimaan nasabah, termasuk pemeriksaan biometrik, masalah identitas, indikator risiko perangkat, indikator penipuan negatif, serta penanda penipuan atau AML.
  • Lakukan penyaringan untuk kemungkinan kecocokan dengan PEP, sanksi, pemberitaan negatif, dan basis data penipuan; eskalasikan kecocokan yang terkonfirmasi atau berisiko lebih tinggi.
  • Gunakan perangkat dan sistem pencegahan serta mitigasi yang digunakan di industri untuk membantu penyelidikan dan pengambilan keputusan.
  • Selidiki dugaan penipuan dan masalah kejahatan keuangan secara objektif, adil, dan tepat waktu.
  • Buat catatan kasus yang lengkap, ringkas, dan siap diaudit, yang mencakup pemeriksaan, bukti, keputusan, dan alasannya.
  • Kenali dan eskalasikan pola yang tidak biasa, indikator berulang, kesenjangan proses, dan modus penipuan yang baru muncul.
  • Kurangi kerugian akibat penipuan, dampak buruk bagi nasabah, dan risiko operasional; segera eskalasikan kasus mendesak atau berisiko tinggi.
  • Dukung peninjauan akun, peninjauan penipuan pihak pertama, penyelidikan pengambilalihan akun, triase sengketa dan pengembalian dana transaksi, serta pelaporan.
  • Berkolaborasi dengan rekan di bagian Kepatuhan, Operasi Nasabah, dan Risiko Kredit.
  • Berkontribusi pada peningkatan prosedur dan pengendalian terkait penipuan dan kejahatan keuangan.
  • Identifikasi dan laporkan peristiwa risiko, ikuti proses SMCR, selesaikan pelatihan wajib, dukung tata kelola kebijakan, dan patuhi Aturan Perilaku FCA.

Persyaratan

  • Berpengalaman menangani kasus kompleks, seperti pengaduan, sengketa, atau penjaminan; pengalaman layanan pelanggan umum saja tidak memadai.
  • Pengalaman langsung dalam operasional penipuan, AML, atau kejahatan keuangan lebih diutamakan, termasuk mengelola kasus, peringatan, laporan, kecocokan hasil penyaringan, atau penyelidikan.
  • Latar belakang di layanan keuangan sangat diutamakan, idealnya di perbankan, fintech, kartu kredit, pinjaman, pembayaran, lembaga keuangan yang diatur, atau tim alih daya yang mendukung operasional penipuan atau AML.
  • Kemampuan bahasa Inggris tertulis yang kuat serta mampu membuat catatan yang jelas, profesional, dan siap diaudit.
  • Kemampuan bahasa Inggris lisan yang baik untuk mengikuti pelatihan, mengajukan pertanyaan, menjelaskan keputusan, dan mengeskalasikan masalah.
  • Teliti, ingin tahu, tekun, dan memiliki pola pikir investigatif.
  • Memahami atau sangat berminat pada risiko penipuan dan kejahatan keuangan, termasuk penipuan identitas, penipuan pihak pertama, penyalahgunaan fasilitas, pengambilalihan akun, indikator kurir uang, penyaringan sanksi, PEP dan pemberitaan negatif, serta indikator umum penipuan pengajuan.
  • Mampu mengikuti proses SMCR, Aturan Perilaku FCA, ketentuan regulasi terkait, dan persyaratan pelatihan wajib.

Tunjangan

  • Tidak ada tunjangan yang disebutkan.

Lowongan Terkait

G

Insinyur Dukungan Manufaktur Jarak Jauh, Pusat Teknis Kertas

Guardian Industries - DeWitt
KonstruksiManufaktur
USAmerika Serikat
$120.000 – $160.000 / tahun
Jarak jauhPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisTeknisi dukungan

Memberikan dukungan teknis kepada fasilitas pembuatan kertas Georgia-Pacific di seluruh Amerika Utara melalui diagnosis, peningkatan proses, dan commissioning aset. Melakukan perjalanan secara intensif untuk meningkatkan operasi produksi di berbagai pabrik di kawasan tersebut.

Buka