LogoFresh Jobs Ahead
ONMO
ONMO
11 – 50 Pekerja
InsuransPerbankanPerundingan
ONMO ialah penyedia kad kredit dari UK yang memberi tumpuan untuk membantu orang ramai membuat keputusan kewangan yang lebih bermaklumat. Pendekatannya menggabungkan maklumat kewangan yang lebih jelas dengan teknologi dan kecerdasan data. Syarikat ini sedang membina pasukan untuk menyokong usahanya dalam bidang kredit pengguna.
LinkedIn
Pekerjaan Syarikat

Pegawai Penipuan dan Jenayah Kewangan – ONMO (Hibrid, UK)

Siasat rujukan penipuan dan jenayah kewangan yang melibatkan permohonan serta akaun aktif di ONMO. Semak kes AML dan saringan, dokumentasikan keputusan, serta bantu memperkukuh kawalan.

GBUnited KingdomHibridSepenuh masaPertengahanSeniorBahasa Diperlukan: InggerisJenayah kewangan

Penerangan

  • Urus rujukan penipuan dan jenayah kewangan bagi permohonan dan akaun aktif mengikut piawaian, panduan kerja dan tahap perkhidmatan ONMO.
  • Semak rujukan semasa proses penerimaan pelanggan, termasuk pemeriksaan biometrik, kebimbangan identiti, petunjuk risiko peranti, petunjuk penipuan negatif dan tanda penipuan atau AML.
  • Buat saringan bagi kemungkinan padanan PEP, sekatan, berita buruk dan pangkalan data penipuan; eskalasi padanan yang disahkan atau berisiko lebih tinggi.
  • Gunakan alat dan sistem pencegahan serta mitigasi industri untuk membantu penyiasatan dan keputusan.
  • Siasat kebimbangan berkaitan kemungkinan penipuan dan jenayah kewangan secara objektif, adil dan segera.
  • Sediakan nota kes yang lengkap, ringkas dan sedia diaudit, meliputi semakan, bukti, keputusan serta rasionalnya.
  • Kenal pasti dan eskalasi corak luar biasa, petunjuk berulang, jurang proses dan taktik penipuan yang baru muncul.
  • Kurangkan kerugian akibat penipuan, kemudaratan kepada pelanggan dan risiko operasi; segera eskalasi kes yang mendesak atau berisiko tinggi.
  • Bantu semakan akaun, semakan penipuan pihak pertama, penyiasatan pengambilalihan akaun, triage pertikaian dan caj balik, serta pelaporan.
  • Bekerjasama dengan rakan sekerja dalam bahagian Pematuhan, Operasi Pelanggan dan Risiko Kredit.
  • Menyumbang kepada penambahbaikan prosedur dan kawalan berkaitan penipuan dan jenayah kewangan.
  • Kenal pasti dan laporkan peristiwa risiko, ikuti proses SMCR, lengkapkan latihan wajib, sokong tadbir urus dasar dan patuhi Peraturan Tatakelakuan FCA.

Keperluan

  • Berpengalaman mengendalikan kerja kes yang rumit, seperti aduan, pertikaian atau pengunderaitan; pengalaman khidmat pelanggan umum sahaja tidak mencukupi.
  • Pengalaman langsung dalam operasi penipuan, AML atau jenayah kewangan diutamakan, termasuk mengurus kes, amaran, rujukan, padanan saringan atau penyiasatan.
  • Latar belakang dalam perkhidmatan kewangan amat diutamakan, sebaik-baiknya dalam perbankan, fintech, kad kredit, pinjaman, pembayaran, institusi kewangan terkawal atau pasukan penyumberan luar yang menyokong operasi penipuan atau AML.
  • Kemahiran bahasa Inggeris bertulis yang kukuh serta kebolehan menghasilkan nota yang jelas, profesional dan sedia diaudit.
  • Kemahiran bahasa Inggeris lisan yang baik untuk mengikuti latihan, bertanya soalan, menerangkan keputusan dan mengeskalasi kebimbangan.
  • Teliti, mempunyai sifat ingin tahu, tekun dan berfikiran penyiasatan.
  • Memahami atau mempunyai minat yang tinggi terhadap risiko penipuan dan jenayah kewangan, termasuk penipuan identiti, penipuan pihak pertama, penyalahgunaan kemudahan, pengambilalihan akaun, petunjuk keldai wang, saringan sekatan, PEP dan berita buruk, serta petunjuk umum penipuan permohonan.
  • Mampu mengikuti proses SMCR, Peraturan Tatakelakuan FCA, peraturan kawal selia yang berkaitan dan keperluan latihan wajib.

Faedah

  • Tiada faedah dinyatakan.

Pekerjaan Berkaitan