ONMO
ONMO
۱۱ – ۵۰ کارکنان
بانکداریبیمهمشاوره
ONMO یک ارائه‌دهنده کارت اعتباری در بریتانیاست که بر کمک به مردم برای تصمیم‌گیری آگاهانه مالی تمرکز دارد. رویکرد این شرکت، اطلاعات مالی شفاف‌تر را با فناوری و تحلیل هوشمند داده ترکیب می‌کند. این شرکت در حال تشکیل تیمی برای پشتیبانی از فعالیت‌های خود در حوزه اعتبار مصرف‌کننده است.

مسئول تقلب و جرایم مالی – ONMO (ترکیبی، بریتانیا)

ارجاع‌های مربوط به تقلب و جرایم مالی در درخواست‌ها و حساب‌های فعال ONMO را بررسی کنید. پرونده‌های مبارزه با پول‌شویی و غربالگری را ارزیابی، تصمیم‌ها را ثبت و به تقویت کنترل‌ها کمک کنید.

توضیحات

  • ارجاع‌های مربوط به تقلب و جرایم مالی در درخواست‌ها و حساب‌های فعال را بر اساس استانداردها، دستورالعمل‌ها و سطح خدمات ONMO رسیدگی کنید.
  • ارجاع‌های مرحله پذیرش مشتری را بررسی کنید؛ از جمله کنترل‌های زیست‌سنجی، نگرانی‌های هویتی، شاخص‌های ریسک دستگاه، نشانه‌های منفی تقلب و هشدارهای تقلب یا مبارزه با پول‌شویی.
  • موارد احتمالی مربوط به افراد سیاسی برجسته، تحریم‌ها، اخبار منفی و تطبیق با پایگاه‌های داده تقلب را غربالگری کنید و موارد تأییدشده یا پرخطرتر را ارجاع دهید.
  • برای هدایت بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از ابزارها و سامانه‌های رایج صنعت برای پیشگیری و کاهش خسارت استفاده کنید.
  • نگرانی‌های احتمالی مربوط به تقلب و جرایم مالی را بی‌طرفانه، منصفانه و به‌موقع بررسی کنید.
  • یادداشت‌های کامل، موجز و آماده حسابرسی برای پرونده‌ها بنویسید که بررسی‌ها، شواهد، تصمیم‌ها و دلایل آن‌ها را پوشش دهند.
  • الگوهای غیرعادی، نشانه‌های تکرارشونده، شکاف‌های فرایندی و شیوه‌های نوظهور تقلب را شناسایی و ارجاع دهید.
  • زیان‌های ناشی از تقلب، آسیب به مشتریان و ریسک عملیاتی را کاهش دهید؛ پرونده‌های فوری یا پرخطر را به‌سرعت ارجاع دهید.
  • در بررسی حساب‌ها، بررسی تقلب از سوی خود مشتری، تحقیقات تصاحب حساب، اولویت‌بندی اولیه اختلاف‌ها و برگشت وجه و گزارش‌دهی همکاری کنید.
  • با همکاران بخش‌های تطبیق، عملیات مشتریان و ریسک اعتباری همکاری کنید.
  • در بهبود رویه‌ها و کنترل‌های مربوط به تقلب و جرایم مالی مشارکت کنید.
  • رویدادهای ریسک را شناسایی و گزارش کنید، فرایندهای اس‌ام‌سی‌آر را دنبال کنید، آموزش‌های الزامی را بگذرانید، از راهبری سیاست‌ها پشتیبانی کنید و قواعد رفتاری اف‌سی‌ای را رعایت کنید.

شرایط لازم

  • تجربه رسیدگی به پرونده‌های پیچیده، مانند شکایت‌ها، اختلاف‌ها یا پذیره‌نویسی؛ تجربه صرف در خدمات عمومی مشتریان کافی نیست.
  • تجربه عملیاتی در حوزه تقلب، مبارزه با پول‌شویی یا جرایم مالی ترجیح داده می‌شود؛ از جمله مدیریت پرونده‌ها، هشدارها، ارجاع‌ها، تطبیق‌های غربالگری یا تحقیقات.
  • سابقه فعالیت در خدمات مالی بسیار مطلوب است؛ ترجیحاً در بانکداری، فناوری مالی، کارت‌های اعتباری، وام‌دهی، پرداخت، یک مؤسسه مالی تحت نظارت یا تیم برون‌سپاری‌شده پشتیبان عملیات تقلب یا مبارزه با پول‌شویی.
  • تسلط خوب به نوشتار انگلیسی و توانایی تهیه یادداشت‌های روشن، حرفه‌ای و آماده حسابرسی.
  • توانایی خوب در مکالمه انگلیسی برای شرکت در آموزش، پرسیدن سؤال، توضیح تصمیم‌ها و ارجاع نگرانی‌ها.
  • دقت به جزئیات، کنجکاوی، پشتکار و ذهنیت پژوهشگرانه.
  • آشنایی یا علاقه جدی به ریسک‌های تقلب و جرایم مالی، از جمله جعل هویت، تقلب از سوی خود مشتری، سوءاستفاده از تسهیلات، تصاحب حساب، نشانه‌های واسطه‌های پول‌شویی، غربالگری تحریم‌ها، افراد سیاسی برجسته و اخبار منفی، و شاخص‌های رایج تقلب در درخواست‌ها.
  • توانایی پیروی از فرایندهای اس‌ام‌سی‌آر، قواعد رفتاری اف‌سی‌ای، مقررات مرتبط و الزامات آموزش اجباری.

مزایا

  • مزایایی ذکر نشده است.

فرصت‌های شغلی مرتبط

B

مدیر بازاریابی — Bland & Associates (ترکیبی، نبراسکا)

Bland & Associates

رهبری محتوا، سئو، تحلیل داده و توسعه کسب‌وکار را در نخستین شرکت حسابداری رسمیِ متعلق به کارکنان در نبراسکا بر عهده بگیرید. هماهنگی کارزارهای بازاریابی، ابتکارهای وب و فعالیت‌های روزمره بازاریابی را انجام دهید.

باز کردن
WATI

مدیر شرکا، هنگ‌کنگ (ترکیبی)

WATI

پلتفرم تعامل با مشتری مبتنی بر هوش مصنوعی WATI را از طریق شرکا در سراسر جنوب شرق آسیا گسترش دهید. در اندونزی، مالزی و سنگاپور شریک جذب کنید، توانمندسازی کنید و فروش مشترک انجام دهید.

باز کردن
Ensemble Health Partners

همکار بهینه‌سازی مطب

Ensemble Health Partners
۵٬۰۰۱ – ۱۰٬۰۰۰ کارکنان
بیمهلجستیکمشاوره

با تحلیل فرایندها و پیشنهاد تغییرات عملی، عملکرد چرخه درآمد مطب‌های پزشکان را بهبود دهید. این نقش همچنین شامل تهیه آموزش و کمک به کارکنان مطب برای تقویت عملیات است.

باز کردن
SERVPRO

شریک یادگیری SERVPRO

SERVPRO

دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی برای تیم‌های نمایندگی‌های SERVPRO و دفتر مرکزی برگزار کنید. توانمندی‌های عملیاتی را ارتقا دهید، استانداردهای برند را تقویت کنید و از متخصصان موضوعی و رویدادهای بزرگ آموزشی پشتیبانی کنید.

باز کردن
Major League Hacking

مدیر مشارکت‌ها، میجر لیگ هکینگ

Major League Hacking
۱۱ – ۵۰ کارکنان
B2Bآموزشبازی

مشارکت‌های کنفرانس‌های حرفه‌ای و هکاتون‌های سازمانی را برای میجر لیگ هکینگ شکل دهید. شرکای احتمالی را پیدا کنید، ارتباط‌گیری و مذاکره را پیش ببرید و روابط را تا زمان اجرا هدایت کنید.

باز کردن
Peasy

متخصص بازاریابی عملکردی

Peasy
۵۱ – ۲۰۰ کارکنان
بیمهلجستیکمشاوره

رهبری جذب مشتری از طریق جست‌وجوی پولی، SEO و UX را برای خدمات بیمه، اعتبار و انرژی Peasy بر عهده بگیرید و عملکرد کمپین‌ها و نرخ تبدیل را بهبود دهید. بودجه‌ریزی و تحلیل نتایج را انجام دهید و متخصصان بیرونی را با تیم‌های محصول، فناوری و پشتیبانی مشتری هماهنگ کنید.

باز کردن
DealerOn

مدیر ارشد تبلیغات دیجیتال

DealerOn
۵۰۱ – ۱٬۰۰۰ کارکنان
SaaSبازاریابیخودرو

مشاوران تبلیغات دیجیتال DealerOn را رهبری کنید و مدیریت حفظ مشتریان، بودجه‌ها و شاخص‌های عملکرد را بر عهده بگیرید. بر توسعه تیم، رسیدگی به مسائل مشتریان، بهبود فرایندها و برنامه‌های تبلیغاتی OEM نظارت کنید.

باز کردن
Nuvei

مدیر ارشد توسعه مشارکت، دورکار، ایالات متحده

Nuvei

در Nuvei رهبری مشارکت‌های راهبردی را بر عهده بگیرید و جذب پذیرندگان، درآمد شرکا و استفاده از راهکارهای پرداخت را گسترش دهید. این نقش شامل راهبرد شرکا، قراردادهای بزرگ، تخصص تجارت الکترونیکی و همکاری میان‌تیمی است.

باز کردن
FINNOMENA

متخصص ارشد بازاریابی رشد و عملکرد

FINNOMENA
۲۰۱ – ۵۰۰ کارکنان
امور مالیرسانهفین‌تک

بازاریابی عملکرد را در رسانه‌های پولی، ورودی، SEO، ایمیل و CRM برای FinCast هدایت کنید. ROI را پیگیری کنید و سفر مشتری را در کانال‌های دیجیتال بهبود دهید.

باز کردن
EvenUp

شریک ارشد جذب استعداد فنی

EvenUp

هدایت جذب نیروهای ارشد مهندسی و یادگیری ماشین برای پلتفرم حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی EvenUp را بر عهده بگیرید. با مدیران اجرایی و مدیران استخدام در دفاتر سان‌فرانسیسکو و تورنتو همکاری کنید.

باز کردن