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ONMO est un fournisseur britannique de cartes de crédit qui aide les personnes à prendre des décisions financières éclairées. Son approche associe des informations financières plus claires à la technologie et à l’intelligence des données. L’entreprise constitue une équipe pour soutenir ses activités dans le domaine du crédit à la consommation.
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Offres de l’entreprise

Responsable de la fraude et de la criminalité financière – ONMO (hybride, Royaume-Uni)

Enquête sur les signalements de fraude et de criminalité financière concernant les demandes et les comptes actifs chez ONMO. Examine les dossiers AML et de filtrage, consigne les décisions et contribue au renforcement des contrôles.

GBRoyaume-UniHybrideTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Description

  • Traiter les signalements de fraude et de criminalité financière concernant les demandes et les comptes actifs, conformément aux normes, aux procédures et aux niveaux de service d’ONMO.
  • Examiner les signalements liés à l’entrée en relation, notamment les contrôles biométriques, les doutes sur l’identité, les indicateurs de risque liés aux appareils, les signaux défavorables de fraude et les alertes de fraude ou AML.
  • Rechercher d’éventuelles correspondances avec des PEP, des sanctions, des informations défavorables et des bases de données sur la fraude, puis signaler les correspondances confirmées ou présentant un risque élevé.
  • S’appuyer sur les outils et systèmes de prévention et d’atténuation du secteur pour mener les enquêtes et prendre les décisions.
  • Enquêter sur les risques potentiels de fraude et de criminalité financière avec objectivité, équité et diligence.
  • Rédiger des notes de dossier complètes et concises, prêtes pour un audit, qui consignent les vérifications, les éléments de preuve, les décisions et leur justification.
  • Repérer et signaler les schémas inhabituels, les indicateurs récurrents, les lacunes des processus et les nouvelles typologies de fraude.
  • Réduire les pertes dues à la fraude, les préjudices causés aux clients et les risques opérationnels ; signaler rapidement les dossiers urgents ou à haut risque.
  • Contribuer aux examens de comptes, aux analyses de fraude de première partie, aux enquêtes sur les prises de contrôle de comptes, au triage des litiges et des rétrofacturations, ainsi qu’au reporting.
  • Collaborer avec les équipes Conformité, Opérations clients et Risque de crédit.
  • Participer à l’amélioration des procédures et des contrôles relatifs à la fraude et à la criminalité financière.
  • Identifier et signaler les événements de risque, suivre les processus SMCR, suivre les formations obligatoires, contribuer à la gouvernance des politiques et respecter les règles de conduite de la FCA.

Exigences

  • Expérience dans la gestion de dossiers complexes, tels que des réclamations, des litiges ou des évaluations de crédit ; une expérience générale du service client ne suffit pas à elle seule.
  • Une expérience pratique des opérations liées à la fraude, à l’AML ou à la criminalité financière est souhaitée, notamment la gestion de dossiers, d’alertes, de signalements, de correspondances issues du filtrage ou d’enquêtes.
  • Une expérience dans les services financiers est fortement souhaitée, idéalement dans la banque, la fintech, les cartes de crédit, le crédit, les paiements, un établissement financier réglementé ou une équipe externalisée soutenant des opérations de lutte contre la fraude ou l’AML.
  • Très bon anglais écrit et capacité à rédiger des notes claires, professionnelles et prêtes pour un audit.
  • Bon anglais oral pour suivre des formations, poser des questions, expliquer des décisions et signaler des préoccupations.
  • Sens du détail, curiosité, persévérance et esprit d’investigation.
  • Connaissance ou vif intérêt pour les risques de fraude et de criminalité financière, notamment la fraude à l’identité, la fraude de première partie, l’utilisation abusive d’un crédit, la prise de contrôle de comptes, les indicateurs de mules financières, les sanctions, le filtrage des PEP et des informations défavorables, ainsi que les indicateurs courants de fraude dans les demandes.
  • Capacité à suivre les processus SMCR, les règles de conduite de la FCA, la réglementation applicable et les exigences de formation obligatoire.

Avantages

  • Aucun avantage précisé.

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