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AssicurazioniConsulenzaServizi bancari
ONMO è un fornitore britannico di carte di credito che si impegna ad aiutare le persone a prendere decisioni finanziarie consapevoli. Il suo approccio combina informazioni finanziarie più chiare con tecnologia e intelligenza dei dati. L’azienda sta formando un team per sostenere le proprie attività nel credito al consumo.
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Offerte dell’azienda

Responsabile frodi e reati finanziari – ONMO (ibrido, Regno Unito)

Indaga sulle segnalazioni di frode e reati finanziari relative a richieste e conti attivi presso ONMO. Esamina i casi AML e di screening, documenta le decisioni e contribuisce a rafforzare i controlli.

GBRegno UnitoIbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziaria

Descrizione

  • Gestisce le segnalazioni di frode e reati finanziari relative a richieste e conti attivi secondo gli standard, le procedure operative e i livelli di servizio di ONMO.
  • Esamina le segnalazioni in fase di onboarding, compresi i controlli biometrici, i dubbi sull’identità, gli indicatori di rischio del dispositivo, gli indizi di frode e le segnalazioni di frode o AML.
  • Effettua controlli per individuare possibili corrispondenze con PEP, sanzioni, notizie negative e database di frode, segnalando quelle confermate o a rischio più elevato.
  • Utilizza strumenti e sistemi di prevenzione e mitigazione del settore per orientare le indagini e le decisioni.
  • Indaga su possibili casi di frode e reati finanziari con obiettività, imparzialità e tempestività.
  • Redige note complete e concise, pronte per l’audit, che riportano verifiche, prove, decisioni e motivazioni.
  • Individua e segnala schemi insoliti, indicatori ricorrenti, lacune nei processi e nuove tipologie di frode.
  • Riduce le perdite dovute alle frodi, i danni ai clienti e i rischi operativi; segnala tempestivamente i casi urgenti o ad alto rischio.
  • Fornisce supporto nelle revisioni dei conti, nelle analisi delle frodi di prima parte, nelle indagini sulle acquisizioni illecite di account, nel triage di contestazioni e chargeback e nella reportistica.
  • Collabora con i colleghi di Compliance, Customer Operations e Credit Risk.
  • Contribuisce a migliorare le procedure e i controlli in materia di frodi e reati finanziari.
  • Individua e segnala eventi di rischio, segue i processi SMCR, completa la formazione obbligatoria, supporta la governance delle policy e rispetta le regole di condotta della FCA.

Requisiti

  • Esperienza nella gestione di casi complessi, come reclami, contestazioni o valutazioni del merito creditizio; la sola esperienza generale nel servizio clienti non è sufficiente.
  • È preferibile esperienza pratica nelle attività operative relative a frodi, AML o reati finanziari, inclusa la gestione di casi, alert, segnalazioni, corrispondenze emerse dallo screening o indagini.
  • È fortemente preferibile un’esperienza nel settore dei servizi finanziari, idealmente in banche, fintech, carte di credito, prestiti, pagamenti, istituti finanziari regolamentati o team esternalizzati a supporto delle attività antifrode o AML.
  • Ottima conoscenza scritta dell’inglese e capacità di redigere note chiare, professionali e pronte per l’audit.
  • Buona conoscenza orale dell’inglese per partecipare alla formazione, porre domande, spiegare le decisioni e segnalare criticità.
  • Attenzione ai dettagli, curiosità, perseveranza e attitudine investigativa.
  • Conoscenza o forte interesse per i rischi di frode e reati finanziari, tra cui frode d’identità, frode di prima parte, uso improprio di strumenti finanziari, acquisizione illecita di account, indicatori di money mule, sanzioni, screening di PEP e notizie negative e comuni indicatori di frode nelle richieste.
  • Capacità di seguire i processi SMCR, le regole di condotta della FCA, la normativa pertinente e i requisiti di formazione obbligatoria.

Benefit

  • Nessun benefit specificato.

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