Az ONMO egy brit hitelkártya-szolgáltató, amely abban segít az embereknek, hogy megalapozott pénzügyi döntéseket hozzanak. Megközelítése közérthetőbb pénzügyi információkat ötvöz technológiával és adatelemzési szakértelemmel. A vállalat csapatot épít a fogyasztói hitelezéssel kapcsolatos munkájának támogatására.
Csalási és pénzügyi bűnözési szakértő – ONMO (hibrid, Egyesült Királyság)
Az ONMO-nál kivizsgálja a kérelmekkel és aktív számlákkal kapcsolatos csalási és pénzügyi bűnözési jelzéseket. AML- és szűrési ügyeket tekint át, dokumentálja a döntéseket, és közreműködik az ellenőrzések megerősítésében.
Leírás
- Az ONMO szabványai, eljárásrendjei és szolgáltatási szintjei szerint kezelje a kérelmekkel és aktív számlákkal kapcsolatos csalási és pénzügyi bűnözési jelzéseket.
- Vizsgálja meg az ügyfélbeléptetési jelzéseket, beleértve a biometrikus ellenőrzéseket, a személyazonossággal kapcsolatos aggályokat, az eszközkockázati mutatókat, a kedvezőtlen csalási jelzéseket, valamint a csalási vagy AML-figyelmeztetéseket.
- Szűrje a lehetséges PEP-, szankciós, kedvezőtlen médiabeli és csalási adatbázis-találatokat, a megerősített vagy magasabb kockázatú találatokat pedig továbbítsa kivizsgálásra.
- A vizsgálatok és döntések megalapozásához használja az ágazatban alkalmazott megelőzési és kockázatcsökkentési eszközöket és rendszereket.
- A lehetséges csalási és pénzügyi bűnözési aggályokat tárgyilagosan, méltányosan és késedelem nélkül vizsgálja ki.
- Készítsen teljes körű, tömör, auditálásra alkalmas ügyfeljegyzéseket az ellenőrzésekről, bizonyítékokról, döntésekről és indoklásukról.
- Azonosítsa és továbbítsa a szokatlan mintázatokat, visszatérő jelzéseket, folyamathiányosságokat és újonnan megjelenő csalástípusokat.
- Csökkentse a csalási veszteségeket, az ügyfeleket érő károkat és a működési kockázatot; a sürgős vagy magas kockázatú ügyeket haladéktalanul továbbítsa.
- Támogassa a számlaellenőrzéseket, az első fél által elkövetett csalások vizsgálatát, a számlaátvételi ügyek kivizsgálását, a vitás ügyek és visszaterhelések előzetes vizsgálatát, valamint a jelentéstételt.
- Működjön együtt a megfelelőségi, ügyfélműveleti és hitelkockázati munkatársakkal.
- Járuljon hozzá a csalási és pénzügyi bűnözési eljárások és ellenőrzések fejlesztéséhez.
- Azonosítsa és jelentse a kockázati eseményeket, kövesse az SMCR-folyamatokat, végezze el az előírt képzéseket, támogassa az irányelvek felügyeletét, és tartsa be az FCA magatartási szabályait.
Követelmények
- Tapasztalat összetett ügyek kezelésében, például panaszok, vitás ügyek vagy hitelbírálat területén; az általános ügyfélszolgálati tapasztalat önmagában nem elegendő.
- Előnyt jelent a csalásmegelőzési, AML- vagy pénzügyi bűnözés elleni műveletekben szerzett gyakorlati tapasztalat, beleértve az ügyek, riasztások, jelzések, szűrési találatok vagy vizsgálatok kezelését.
- Kiemelt előnyt jelent a pénzügyi szolgáltatási háttér, ideális esetben banki, pénzügyi technológiai, hitelkártya-, hitelezési vagy fizetési területen, szabályozott pénzügyi intézménynél, illetve csalásmegelőzési vagy AML-műveleteket támogató kiszervezett csapatban.
- Magas szintű írásbeli angol nyelvtudás, valamint világos, professzionális és auditálásra alkalmas feljegyzések készítésének képessége.
- Jó szóbeli angol nyelvtudás képzéseken való részvételhez, kérdések feltevéséhez, döntések magyarázatához és aggályok továbbításához.
- Figyelem a részletekre, kíváncsiság, kitartás és vizsgálódó gondolkodásmód.
- A csalási és pénzügyi bűnözési kockázatok ismerete vagy az ezek iránti erős érdeklődés, beleértve a személyazonossággal való visszaélést, az első fél által elkövetett csalást, a pénzügyi lehetőséggel való visszaélést, a számlaátvételt, a pénzöszvér-jelzéseket, a szankciós, PEP- és kedvezőtlen médiabeli szűrést, valamint a gyakori kérelmi csalási jelzéseket.
- Képesség az SMCR-folyamatok, az FCA magatartási szabályai, a vonatkozó szabályozói előírások és a kötelező képzési követelmények betartására.
Juttatások
- Juttatások nincsenek megadva.