LogoFresh Jobs Ahead
ONMO
ONMO
11 – 50 Työntekijät
KonsultointiPankkialaVakuutukset
ONMO on brittiläinen luottokorttipalvelujen tarjoaja, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä tekemään tietoon perustuvia taloudellisia päätöksiä. Sen toimintatapa yhdistää selkeämmän taloustiedon teknologiaan ja datan älykkääseen hyödyntämiseen. Yritys rakentaa tiimiä tukemaan työtään kulutusluottojen parissa.
LinkedIn
Yrityksen työpaikat

Petos- ja talousrikostutkija – ONMO (hybridityö, Iso-Britannia)

Tutki ONMOlle tehtyjä ilmoituksia hakemuksiin ja aktiivisiin tileihin liittyvästä petoksesta ja talousrikollisuudesta. Käsittele rahanpesun torjunnan ja seulonnan tapauksia, dokumentoi päätökset ja auta vahvistamaan valvontaa.

GBIso-BritanniaHybridityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiTalousrikollisuus

Kuvaus

  • Käsittele hakemuksia ja aktiivisia tilejä koskevia petos- ja talousrikosilmoituksia ONMOn standardien, toimintaohjeiden ja palvelutasojen mukaisesti.
  • Tarkastele perehdytysvaiheen ilmoituksia, mukaan lukien biometriset tarkistukset, henkilöllisyyteen liittyvät huolenaiheet, laiteriski-indikaattorit, kielteiset petosindikaattorit sekä petos- tai rahanpesun torjunnan hälytykset.
  • Seulo mahdollisia poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden (PEP) osumia, pakotelistojen osumia, kielteisiä mediaviitteitä ja petostietokantojen osumia sekä eskaloi vahvistetut tai korkeamman riskin osumat.
  • Hyödynnä alan petosten ehkäisy- ja torjuntatyökaluja sekä järjestelmiä tutkintojen ja päätösten tukena.
  • Tutki mahdollisia petos- ja talousrikosepäilyjä objektiivisesti, oikeudenmukaisesti ja viivytyksettä.
  • Laadi täydelliset, ytimekkäät ja auditointivalmiit tapausmuistiinpanot tarkistuksista, todisteista, päätöksistä ja niiden perusteista.
  • Tunnista ja eskaloi poikkeavat toimintamallit, toistuvat indikaattorit, prosessien puutteet ja uudet petostyypit.
  • Vähennä petostappioita, asiakkaille aiheutuvaa haittaa ja operatiivista riskiä sekä eskaloi kiireelliset tai korkean riskin tapaukset viipymättä.
  • Tue tilien tarkastuksia, ensimmäisen osapuolen petosten selvityksiä, tilikaappausten tutkintaa, riitojen ja takaisinperintöjen alustavaa käsittelyä sekä raportointia.
  • Tee yhteistyötä vaatimustenmukaisuudesta, asiakastoiminnoista ja luottoriskistä vastaavien kollegoiden kanssa.
  • Osallistu petos- ja talousrikosmenettelyjen sekä valvontatoimien kehittämiseen.
  • Tunnista ja raportoi riskitapahtumat, noudata SMCR-prosesseja, suorita vaaditut koulutukset, tue käytäntöjen hallintaa ja noudata FCA:n toimintaperiaatteita.

Vaatimukset

  • Kokemusta vaativien tapausten käsittelystä esimerkiksi valitusten, riitojen tai luotonannon arvioinnin parissa; pelkkä yleinen asiakaspalvelukokemus ei riitä.
  • Käytännön kokemusta petosten, rahanpesun torjunnan tai talousrikollisuuden operatiivisista tehtävistä pidetään etuna, mukaan lukien tapausten, hälytysten, ilmoitusten, seulontaosumien tai tutkintojen hallinta.
  • Rahoitusalan tausta on vahvasti suositeltava, mielellään pankki-, fintech-, luottokortti-, luotonanto-, maksu- tai säännellyssä rahoituslaitoksessa tai petosten tai rahanpesun torjuntaa tukevassa ulkoistetussa tiimissä.
  • Vahva kirjallinen englannin taito ja kyky laatia selkeitä, ammattimaisia ja auditointivalmiita muistiinpanoja.
  • Hyvä suullinen englannin taito koulutuksiin osallistumiseen, kysymysten esittämiseen, päätösten selittämiseen ja huolenaiheiden eskalointiin.
  • Huolellisuus, uteliaisuus, sinnikkyys ja tutkiva työote.
  • Ymmärrystä petos- ja talousrikosriskeistä tai vahvaa kiinnostusta niihin, mukaan lukien identiteettipetos, ensimmäisen osapuolen petos, luoton väärinkäyttö, tilikaappaus, muulitoimintaan viittaavat merkit, pakotteet, PEP- ja kielteisen median seulonta sekä yleiset hakemuspetosten tunnusmerkit.
  • Kyky noudattaa SMCR-prosesseja, FCA:n toimintaperiaatteita, asiaankuuluvia sääntelyvaatimuksia ja pakollisia koulutusvaatimuksia.

Edut

  • Etuja ei ole määritelty.

Samankaltaiset työpaikat

SimCorp

Vanhempi ohjelmistokehittäjä, C#/.NET

SimCorp
1 001 – 5 000 Työntekijät
H1B-viisumin sponsoriFintechKonsultointiVakuutukset
INIntiaHybridityöKokoaikainenSeniorVaadittu Kieli: englantiFull-stack-insinööriOhjelmistoinsinööri
.NETAngularASP.NETAzureDockerEntity FrameworkKubernetesOraclePilviRxJSSQLTypeScript

Kehitä XMGR:ää, SimCorpin sijoitusalan toimijoille tarkoitettua konfiguraationhallinta-alustaa. Rakenna ASP.NET Core -palveluita, luotettavia työnkulkuja ja integraatioita pilvi- ja paikallisympäristöihin.

Avaa
Thirdfort

Lakiasiainjohtaja

Thirdfort
51 – 200 Työntekijät
Ammattitaitoisen työntekijän viisumin sponsoriKonsultointiLogistiikkaOikeudellinen
GBIso-Britannia
110 000 £ – 130 000 £ / vuosi
HybridityöKokoaikainenJohtavaVaadittu Kieli: englantiJohtava lakimies

Johda Thirdfortin oikeudellista strategiaa, kaupallisia sopimuksia, tietosuojaa ja sääntelyyn liittyvää työtä. Thirdfort tarjoaa petosten torjuntaan tarkoitettua varmennusalustaa. Rakenna kevyt lakitoiminto teknologiaa ja Legal Operations -toimintamalleja hyödyntäen.

Avaa