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Swile
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201 – 500 Empleados
B2BFintechTecnología de RR. HH.
Swile es una empresa de tecnología financiera y tecnología de recursos humanos que ayuda a los empleadores a gestionar digitalmente los beneficios para empleados, con especial atención a los vales de comida y los vales regalo. Su tarjeta inteligente y su aplicación móvil permiten a los empleados realizar pagos sin contacto, recibir notificaciones en tiempo real sobre sus gastos y gestionar sus beneficios, al tiempo que ofrecen a los equipos de recursos humanos una forma más sencilla de administrar estos servicios. Fundada en 2018, Swile presta servicio a 5,5 millones de usuarios y opera en el sector de la tecnología B2B para beneficios, con servicios disponibles en toda Francia.
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Empleos de la empresa

Responsable sénior de cumplimiento AML – París híbrido

Liderarás el cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para las operaciones fintech de pagos de beneficios para empleados de Swile. Gestionarás la monitorización de transacciones, las investigaciones de TRACFIN, los informes regulatorios y la automatización del cumplimiento.

FRFranciaHíbridoTiempo completoSeniorIdioma Obligatorio: inglésIdioma Obligatorio: francésDelitos financieros
Flux

Descripción

  • Gestionar el proceso de alertas AML/CFT, incluida la monitorización de transacciones, el cribado, la evaluación del riesgo de clientes y las investigaciones de casos complejos
  • Liderar investigaciones y preparar informes de operaciones sospechosas para TRACFIN mediante la evaluación de actividades inusuales, la recopilación de pruebas y la documentación de conclusiones
  • Desarrollar y mejorar escenarios de monitorización y herramientas de cumplimiento, incluidas SALV y capacidades basadas en IA
  • Apoyar las presentaciones regulatorias, incluidos los informes QLB y del Observatorio de la Inclusión Bancaria, en coordinación con la ACPR
  • Trabajar con los equipos de Riesgo y Control, Producto, Tecnología y Cumplimiento en Brasil
  • Apoyar la implementación operativa de nuevos proveedores y herramientas de KYB y cribado
  • Impartir formación sobre AML/CFT y promover prácticas eficaces de IA entre los equipos de Francia y Brasil
  • Realizar evaluaciones detalladas del riesgo asociado a los flujos de dinero y asesorar sobre casos sensibles
  • Convertir actividades manuales de gran volumen en flujos de trabajo inteligentes, automatizados y auditables
  • Apoyar el lanzamiento de productos como Expense en Francia y en mercados internacionales

Requisitos

  • Aportar entre 7 y 10 años de experiencia en cumplimiento o AML/CFT, preferiblemente en una entidad de pagos, una entidad de dinero electrónico o una fintech
  • Demostrar una sólida experiencia investigando alertas de monitorización de transacciones y cribado, y preparando informes de operaciones sospechosas para TRACFIN
  • Utilizar con confianza plataformas de cribado y monitorización; la experiencia con SALV será valorada
  • Mostrar disposición para aplicar herramientas de IA con el fin de automatizar tareas rutinarias de cumplimiento
  • Analizar problemas empresariales complejos manteniendo un enfoque práctico y orientado a las soluciones
  • Se requiere fluidez en francés e inglés
  • Trabajar desde la oficina de la empresa en París

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Gerente de Operaciones Presenciales en Palo Alto, California

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