Swile е финтех и HR технологична компания, която помага на работодателите да управляват дигитално придобивките за служителите, като се фокусира върху ваучери за храна и ваучери за подаръци. Нейната смарт карта и мобилно приложение позволяват на служителите да извършват безконтактни плащания, да получават известия за разходите в реално време и да управляват своите придобивки, като същевременно предоставят на HR екипите по-лесен начин за администриране на тези услуги. Основана през 2018 г., Swile обслужва 5,5 милиона потребители и работи в сектора на B2B технологиите за придобивки за служители, като услугите ѝ са достъпни в цяла Франция.
Старши служител по AML съответствие – хибридна работа в Париж
Ръководите съответствието с изискванията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма за финтех платежните операции на Swile в областта на придобивките за служители. Управлявате мониторинга на транзакции, разследванията за TRACFIN, регулаторното отчитане и автоматизацията на съответствието.
Описание
- Ръководите процеса по AML/CFT сигнали, включително мониторинг на транзакции, скрининг, оценка на клиентския риск и разследване на сложни случаи
- Ръководите разследвания и изготвяте доклади за подозрителни транзакции до TRACFIN чрез оценка на необичайна активност, събиране на доказателства и документиране на констатациите
- Разработвате и подобрявате сценарии за мониторинг и инструменти за съответствие, включително SALV и възможности с изкуствен интелект
- Подпомагате регулаторните подавания, включително отчетността за QLB и Обсерваторията за банково включване, в координация с ACPR
- Работите с екипите Risk & Control, Product, Technology и Compliance в Бразилия
- Подпомагате оперативното внедряване на нови доставчици и инструменти за KYB и скрининг
- Провеждате обучения по AML/CFT и насърчавате ефективни практики за използване на AI сред екипите във Франция и Бразилия
- Извършвате подробни оценки на риска, свързан с паричните потоци, и консултирате по чувствителни случаи
- Превръщате голям обем ръчни дейности в интелигентни, автоматизирани и одитируеми работни процеси
- Подпомагате стартирането на продукти като Expense във Франция и на международни пазари
Изисквания
- Имате 7–10 години опит в областта на съответствието или AML/CFT, за предпочитане в платежна институция, институция за електронни пари или финтех компания
- Имате значителен опит в разследването на сигнали от мониторинг на транзакции и скрининг и в подготовката на доклади за подозрителни транзакции до TRACFIN
- Уверено работите с платформи за скрининг и мониторинг; опитът със SALV е предимство
- Готови сте да прилагате инструменти с изкуствен интелект за автоматизиране на рутинната работа по съответствието
- Анализирате сложни бизнес въпроси, като същевременно поддържате практичен подход, ориентиран към решения
- Необходимо е свободно владеене на френски и английски език
- Работа от офиса на компанията в Париж