시니어 AML 컴플라이언스 오피서—파리 하이브리드 근무
Swile의 임직원 복지 핀테크 결제 사업에서 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 컴플라이언스를 총괄합니다. 거래 모니터링, TRACFIN 조사, 규제 보고 및 컴플라이언스 자동화를 관리합니다.
설명
- 거래 모니터링, 스크리닝, 고객 위험 점수 산정 및 복잡한 사건 조사를 포함한 AML/CFT 경보 프로세스를 총괄한다
- 이상 거래를 평가하고 증거를 수집하며 조사 결과를 문서화하고, 조사를 주도해 TRACFIN 제출용 의심거래보고서를 작성한다
- SALV 및 AI 기반 기능을 포함한 모니터링 시나리오와 컴플라이언스 도구를 개발하고 개선한다
- ACPR과 협력하여 QLB 및 은행 포용성 관측소 보고를 포함한 규제기관 제출 업무를 지원한다
- 브라질의 리스크 및 통제, 제품, 기술, 컴플라이언스 팀과 협업한다
- 새로운 KYB 및 스크리닝 서비스 제공업체와 도구의 운영 도입을 지원한다
- AML/CFT 교육을 제공하고 프랑스와 브라질 팀에 효과적인 AI 활용 방식을 확산한다
- 상세한 자금 흐름 위험 평가를 수행하고 민감한 사건에 대해 자문한다
- 대량의 수작업을 지능적이고 자동화되며 감사 가능한 워크플로로 전환한다
- Expense와 같은 제품의 프랑스 및 해외 시장 출시를 지원한다
지원 자격
- 컴플라이언스 또는 AML/CFT 분야에서 7~10년의 경력을 보유해야 하며, 결제기관, 전자화폐기관 또는 핀테크 기업 출신이면 우대한다
- 거래 모니터링 및 스크리닝 경보 조사와 TRACFIN 제출용 의심거래보고서 작성에 대한 풍부한 경험을 보유해야 한다
- 스크리닝 및 모니터링 플랫폼을 능숙하게 사용할 수 있어야 하며, SALV 경험은 우대한다
- AI 도구를 활용해 반복적인 컴플라이언스 업무를 자동화하려는 의지가 있어야 한다
- 복잡한 비즈니스 문제를 분석하면서 실용적이고 해결책 중심의 접근 방식을 유지할 수 있어야 한다
- 프랑스어와 영어에 능통해야 한다
- 회사의 파리 사무실에서 근무한다