Swile är ett fintech- och HR-tech-företag som hjälper arbetsgivare att hantera personalförmåner digitalt, med fokus på måltidskuponger och presentkort. Företagets smartkort och mobilapp gör det möjligt för anställda att genomföra kontaktlösa betalningar, få realtidsnotiser om sina utgifter och hantera sina förmåner, samtidigt som HR-team får ett enklare sätt att administrera tjänsterna. Swile grundades 2018, har 5,5 miljoner användare och är verksamt inom B2B-teknik för personalförmåner, med tjänster tillgängliga i hela Frankrike.
Senior AML-efterlevnadsansvarig – hybrid i Paris
Leda efterlevnaden av reglerna mot penningtvätt och finansiering av terrorism för Swiles fintechbaserade betalningsverksamhet inom personalförmåner. Ansvara för transaktionsövervakning, TRACFIN-utredningar, regulatorisk rapportering och automatisering av efterlevnadsarbetet.
Beskrivning
- Ansvara för AML/CFT-varningsprocessen, inklusive transaktionsövervakning, screening, riskklassificering av kunder och komplexa fallutredningar
- Leda utredningar och förbereda rapporter om misstänkta transaktioner till TRACFIN genom att bedöma ovanlig aktivitet, samla in bevis och dokumentera resultaten
- Utveckla och förbättra övervakningsscenarier och verktyg för regelefterlevnad, inklusive SALV och AI-baserade funktioner
- Stödja regulatoriska rapporteringar, inklusive rapportering till QLB och Banking Inclusion Observatory, i samordning med ACPR
- Samarbeta med Risk & Control-, produkt-, teknik- och compliance-teamen i Brasilien
- Stödja den operativa implementeringen av nya KYB- och screeningleverantörer och verktyg
- Genomföra AML/CFT-utbildningar och främja effektiv användning av AI bland teamen i Frankrike och Brasilien
- Genomföra detaljerade riskbedömningar av penningflöden och ge råd i känsliga ärenden
- Omvandla manuella aktiviteter med stora volymer till intelligenta, automatiserade och granskningsbara arbetsflöden
- Stödja lanseringen av produkter som Expense i Frankrike och på internationella marknader
Krav
- Ha 7–10 års erfarenhet av compliance eller AML/CFT, helst från ett betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar eller fintechföretag
- Ha gedigen erfarenhet av att utreda larm från transaktionsövervakning och screening samt förbereda rapporter om misstänkta transaktioner till TRACFIN
- Använda screening- och övervakningsplattformar med trygghet; erfarenhet av SALV är meriterande
- Vara villig att använda AI-verktyg för att automatisera rutinmässigt compliancearbete
- Analysera komplexa affärsfrågor och samtidigt ha ett praktiskt och lösningsorienterat arbetssätt
- Flytande franska och engelska krävs
- Arbeta från företagets kontor i Paris