資深反洗錢合規官——巴黎混合辦公
負責 Swile 員工福利金融科技支付業務的反洗錢與反恐怖融資合規工作。 管理交易監控、TRACFIN 調查、監管申報及合規自動化。
說明
- 負責反洗錢/反恐怖融資警示流程,涵蓋交易監控、篩查、客戶風險評分及複雜案件調查
- 透過評估異常活動、蒐集證據並記錄調查結果,主導調查並準備提交給 TRACFIN 的可疑交易報告
- 開發及改進監控情境與合規工具,包括 SALV 及 AI 功能
- 與 ACPR 協調,支援包括 QLB 及銀行普惠觀察站報告在內的監管申報
- 與巴西的風險與控制、產品、技術及合規團隊合作
- 支援新 KYB 及篩查服務商與工具的營運導入
- 提供反洗錢/反恐怖融資培訓,並在法國及巴西團隊中推廣有效的 AI 實務
- 進行詳細的資金流風險評估,並就敏感案件提供建議
- 將大量人工活動轉化為智慧化、自動化且可稽核的工作流程
- 支援 Expense 等產品在法國及國際市場推出
職位要求
- 具備 7 至 10 年合規或反洗錢/反恐怖融資經驗,最好來自支付機構、電子貨幣機構或金融科技公司
- 具備豐富的交易監控及篩查警示調查經驗,並能準備提交給 TRACFIN 的可疑交易報告
- 能熟練使用篩查及監控平台;具備 SALV 經驗者尤佳
- 願意運用 AI 工具自動化例行合規工作
- 能夠分析複雜業務問題,同時採取務實且以解決方案為導向的方法
- 必須流利使用法語及英語
- 在公司巴黎辦公室工作
