Swile
Swile
Swile 是一家金融科技與人力資源科技公司,協助雇主管理數位化員工福利,主要提供餐券與禮品券服務。其智慧卡與行動應用程式讓員工能夠進行感應式付款、接收即時消費通知並管理福利,同時讓人力資源團隊更輕鬆地管理這些服務。Swile 成立於 2018 年,服務 550 萬名使用者,專注於企業福利科技領域,服務遍及法國。

資深反洗錢合規官——巴黎混合辦公

負責 Swile 員工福利金融科技支付業務的反洗錢與反恐怖融資合規工作。 管理交易監控、TRACFIN 調查、監管申報及合規自動化。

說明

  • 負責反洗錢/反恐怖融資警示流程,涵蓋交易監控、篩查、客戶風險評分及複雜案件調查
  • 透過評估異常活動、蒐集證據並記錄調查結果,主導調查並準備提交給 TRACFIN 的可疑交易報告
  • 開發及改進監控情境與合規工具,包括 SALV 及 AI 功能
  • 與 ACPR 協調,支援包括 QLB 及銀行普惠觀察站報告在內的監管申報
  • 與巴西的風險與控制、產品、技術及合規團隊合作
  • 支援新 KYB 及篩查服務商與工具的營運導入
  • 提供反洗錢/反恐怖融資培訓,並在法國及巴西團隊中推廣有效的 AI 實務
  • 進行詳細的資金流風險評估,並就敏感案件提供建議
  • 將大量人工活動轉化為智慧化、自動化且可稽核的工作流程
  • 支援 Expense 等產品在法國及國際市場推出

職位要求

  • 具備 7 至 10 年合規或反洗錢/反恐怖融資經驗,最好來自支付機構、電子貨幣機構或金融科技公司
  • 具備豐富的交易監控及篩查警示調查經驗,並能準備提交給 TRACFIN 的可疑交易報告
  • 能熟練使用篩查及監控平台;具備 SALV 經驗者尤佳
  • 願意運用 AI 工具自動化例行合規工作
  • 能夠分析複雜業務問題,同時採取務實且以解決方案為導向的方法
  • 必須流利使用法語及英語
  • 在公司巴黎辦公室工作