
Swile هي شركة للتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الموارد البشرية تساعد أصحاب العمل على إدارة مزايا الموظفين رقميًا، مع التركيز على قسائم الوجبات وقسائم الهدايا. تتيح بطاقتها الذكية وتطبيقها على الهاتف للموظفين إجراء مدفوعات غير تلامسية، وتلقي إشعارات فورية بالإنفاق، وإدارة مزاياهم، كما توفر لفرق الموارد البشرية طريقة أبسط لإدارة هذه الخدمات. تأسست الشركة عام 2018، وتخدم 5.5 مليون مستخدم، وتعمل في قطاع تكنولوجيا مزايا الموظفين بين الشركات، مع إتاحة خدماتها في جميع أنحاء فرنسا.
مسؤول أول للامتثال في مكافحة غسل الأموال – عمل هجين في باريس
قيادة الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عمليات الدفع للتكنولوجيا المالية لمزايا الموظفين لدى Swile. إدارة مراقبة المعاملات، وتحقيقات TRACFIN، والتقارير التنظيمية، وأتمتة الامتثال.
الوصف
- تولي مسؤولية عملية التنبيهات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل مراقبة المعاملات والفحص وتقييم مخاطر العملاء والتحقيقات المعقدة في الحالات
- قيادة التحقيقات وإعداد تقارير المعاملات المشبوهة لصالح TRACFIN من خلال تقييم الأنشطة غير المعتادة وجمع الأدلة وتوثيق النتائج
- تطوير وتحسين سيناريوهات المراقبة وأدوات الامتثال، بما في ذلك SALV والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
- دعم التقارير المقدمة إلى الجهات التنظيمية، بما في ذلك تقارير QLB ومرصد الشمول المصرفي، بالتنسيق مع ACPR
- العمل مع فرق المخاطر والرقابة والمنتجات والتكنولوجيا والامتثال في البرازيل
- دعم التنفيذ التشغيلي لمزودي وأدوات KYB والفحص الجدد
- تقديم التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز ممارسات الذكاء الاصطناعي الفعالة بين الفرق في فرنسا والبرازيل
- إجراء تقييمات تفصيلية لمخاطر تدفقات الأموال وتقديم المشورة بشأن الحالات الحساسة
- تحويل الأنشطة اليدوية عالية الكثافة إلى سير عمل ذكي وآلي وقابل للتدقيق
- دعم إطلاق منتجات مثل Expense في فرنسا والأسواق الدولية
المتطلبات
- خبرة تتراوح بين 7 و10 سنوات في الامتثال أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويفضل أن تكون في مؤسسة مدفوعات أو مؤسسة نقود إلكترونية أو شركة تكنولوجيا مالية
- خبرة قوية في التحقيق في تنبيهات مراقبة المعاملات والفحص وإعداد تقارير المعاملات المشبوهة لصالح TRACFIN
- استخدام منصات الفحص والمراقبة بثقة؛ وتُعد الخبرة في SALV ميزة إضافية
- الاستعداد لتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة أعمال الامتثال الروتينية
- تحليل قضايا الأعمال المعقدة مع الحفاظ على نهج عملي يركز على الحلول
- إتقان الفرنسية والإنجليزية مطلوب
- العمل من مكتب الشركة في باريس