Swile
Swile
Swileは、雇用主が従業員向け福利厚生をデジタルで管理できるよう支援する、フィンテックおよびHRテック企業です。食事券やギフト券を中心に、スマートカードとモバイルアプリを通じて、従業員が非接触決済を行い、リアルタイムの利用通知を受け取り、福利厚生を管理できるサービスを提供しています。また、人事チームによるこれらのサービスの運用も簡素化します。2018年設立で、550万人のユーザーに利用されており、B2B福利厚生テクノロジー分野でフランス全土にサービスを提供しています。

シニアAMLコンプライアンスオフィサー—パリ・ハイブリッド勤務

Swileの従業員福利厚生向けフィンテック決済事業における、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策のコンプライアンスを統括します。 取引モニタリング、TRACFIN調査、規制報告、コンプライアンス自動化を管理します。

仕事内容

  • 取引モニタリング、スクリーニング、顧客リスクスコアリング、複雑な案件調査を含むAML/CFTアラートプロセスを統括する
  • 異常な活動を評価し、証拠を収集して調査結果を記録するとともに、調査を主導し、TRACFIN向けの疑わしい取引報告書を作成する
  • SALVやAIを活用した機能を含む、モニタリングシナリオおよびコンプライアンスツールを開発・改善する
  • ACPRと連携し、QLBや銀行包摂観測所の報告を含む規制当局への提出を支援する
  • ブラジルのリスク・コントロール、プロダクト、テクノロジー、コンプライアンスチームと協働する
  • 新しいKYBおよびスクリーニングのサービスプロバイダーやツールの運用導入を支援する
  • AML/CFT研修を実施し、フランスおよびブラジルのチームに効果的なAI活用を浸透させる
  • 詳細な資金フローリスク評価を実施し、慎重な対応が必要な案件について助言する
  • 大量の手作業をインテリジェントで自動化され、監査可能なワークフローへ変換する
  • Expenseなどの製品をフランスおよび海外市場で展開するための支援を行う

応募要件

  • コンプライアンスまたはAML/CFT分野で7~10年の経験があり、決済機関、電子マネー機関、フィンテック企業での経験が望ましい
  • 取引モニタリングおよびスクリーニングアラートの調査、ならびにTRACFIN向けの疑わしい取引報告書の作成に関する豊富な経験がある
  • スクリーニングおよびモニタリングプラットフォームを自在に使用できる。SALVの経験があれば尚可
  • AIツールを活用して定型的なコンプライアンス業務を自動化する意欲がある
  • 複雑なビジネス課題を分析しながら、実践的で解決志向のアプローチを維持できる
  • フランス語と英語の流暢な運用能力が必須
  • 会社のパリオフィスで勤務する