Swile ist ein Fintech- und HR-Tech-Unternehmen, das Arbeitgeber dabei unterstützt, Mitarbeiterleistungen digital zu verwalten, mit einem Schwerpunkt auf Essens- und Geschenkgutscheinen. Die Smartcard und die mobile App ermöglichen Beschäftigten kontaktlose Zahlungen, Echtzeitbenachrichtigungen zu ihren Ausgaben und die Verwaltung ihrer Leistungen. Gleichzeitig bieten sie HR-Teams eine einfachere Möglichkeit, diese Services zu administrieren. Swile wurde 2018 gegründet, betreut 5,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer und ist im B2B-Technologiesektor für Mitarbeiterleistungen tätig. Die Services sind in ganz Frankreich verfügbar.
Senior Officer für AML-Compliance – Paris hybrid
Verantwortung für die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung im Fintech-Zahlungsgeschäft von Swile für Mitarbeiterleistungen. Steuerung von Transaktionsüberwachung, TRACFIN-Ermittlungen, aufsichtsrechtlicher Berichterstattung und Compliance-Automatisierung.
Beschreibung
- Verantwortung für den AML/CFT-Warnmeldungsprozess einschließlich Transaktionsüberwachung, Screening, Kundenrisikobewertung und komplexer Fallermittlungen
- Leitung von Ermittlungen und Erstellung von Verdachtsmeldungen für TRACFIN durch Bewertung ungewöhnlicher Aktivitäten, Beweissicherung und Dokumentation der Ergebnisse
- Entwicklung und Verbesserung von Überwachungsszenarien und Compliance-Tools einschließlich SALV und KI-gestützter Funktionen
- Unterstützung aufsichtsrechtlicher Meldungen, einschließlich der Berichterstattung für QLB und das Banking Inclusion Observatory, in Abstimmung mit der ACPR
- Zusammenarbeit mit den Teams für Risiko und Kontrolle, Produkt, Technologie und Compliance in Brasilien
- Unterstützung bei der operativen Einführung neuer KYB- und Screening-Anbieter sowie entsprechender Tools
- Durchführung von AML/CFT-Schulungen und Förderung eines wirksamen KI-Einsatzes in den Teams in Frankreich und Brasilien
- Durchführung detaillierter Risikobewertungen von Geldströmen und Beratung bei sensiblen Fällen
- Umwandlung umfangreicher manueller Tätigkeiten in intelligente, automatisierte und revisionssichere Workflows
- Unterstützung bei der Einführung von Produkten wie Expense in Frankreich und internationalen Märkten
Anforderungen
- Sie verfügen über 7–10 Jahre Erfahrung in Compliance oder AML/CFT, vorzugsweise bei einem Zahlungsinstitut, E-Geld-Institut oder Fintech-Unternehmen
- Sie weisen umfassende Erfahrung in der Untersuchung von Transaktionsüberwachungs- und Screening-Warnmeldungen sowie in der Erstellung von Verdachtsmeldungen für TRACFIN nach
- Sie nutzen Screening- und Überwachungsplattformen sicher; Erfahrung mit SALV ist von Vorteil
- Sie sind bereit, KI-Tools zur Automatisierung routinemäßiger Compliance-Aufgaben einzusetzen
- Sie analysieren komplexe Geschäftsthemen und verfolgen dabei einen pragmatischen, lösungsorientierten Ansatz
- Fließende Französisch- und Englischkenntnisse sind erforderlich
- Sie arbeiten im Pariser Büro des Unternehmens