Swile adalah perusahaan fintech dan teknologi SDM yang membantu pemberi kerja mengelola tunjangan karyawan secara digital, dengan fokus pada voucher makan dan voucher hadiah. Kartu pintar dan aplikasi selulernya memungkinkan karyawan melakukan pembayaran nirsentuh, menerima notifikasi pengeluaran secara real-time, dan mengelola tunjangan mereka, sekaligus memberi tim SDM cara yang lebih sederhana untuk mengelola layanan tersebut. Didirikan pada 2018, Swile melayani 5,5 juta pengguna dan beroperasi di sektor teknologi tunjangan B2B, dengan layanan yang tersedia di seluruh Prancis.
Pejabat Kepatuhan AML Senior – Hibrida Paris
Memimpin kepatuhan anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme untuk operasional pembayaran fintech tunjangan karyawan Swile. Mengelola pemantauan transaksi, investigasi TRACFIN, pelaporan regulasi, dan otomatisasi kepatuhan.
Deskripsi
- Memiliki tanggung jawab atas proses peringatan AML/CFT, yang mencakup pemantauan transaksi, penyaringan, penilaian risiko pelanggan, dan investigasi kasus kompleks
- Memimpin investigasi dan menyiapkan laporan transaksi mencurigakan untuk TRACFIN dengan menilai aktivitas tidak biasa, mengumpulkan bukti, dan mendokumentasikan temuan
- Mengembangkan dan meningkatkan skenario pemantauan serta perangkat kepatuhan, termasuk kemampuan berbasis SALV dan AI
- Mendukung pengajuan regulasi, termasuk pelaporan QLB dan Banking Inclusion Observatory, berkoordinasi dengan ACPR
- Bekerja sama dengan tim Risk & Control, Produk, Teknologi, dan Kepatuhan di Brasil
- Mendukung penerapan operasional penyedia dan perangkat KYB serta penyaringan baru
- Memberikan pelatihan AML/CFT dan mendorong praktik AI yang efektif di antara tim di Prancis dan Brasil
- Melakukan penilaian terperinci atas risiko aliran dana dan memberikan saran terkait kasus sensitif
- Mengubah aktivitas manual bervolume tinggi menjadi alur kerja yang cerdas, otomatis, dan dapat diaudit
- Mendukung peluncuran produk seperti Expense di Prancis dan pasar internasional
Persyaratan
- Memiliki pengalaman 7–10 tahun di bidang kepatuhan atau AML/CFT, terutama dari institusi pembayaran, institusi uang elektronik, atau fintech
- Memiliki pengalaman kuat dalam menyelidiki peringatan pemantauan transaksi dan penyaringan serta menyiapkan laporan transaksi mencurigakan untuk TRACFIN
- Mampu menggunakan platform penyaringan dan pemantauan dengan percaya diri; pengalaman dengan SALV menjadi nilai tambah
- Bersedia menerapkan perangkat AI untuk mengotomatiskan pekerjaan kepatuhan rutin
- Mampu menganalisis masalah bisnis yang kompleks sambil mempertahankan pendekatan praktis dan berorientasi pada solusi
- Fasih berbahasa Prancis dan Inggris merupakan persyaratan
- Bekerja dari kantor perusahaan di Paris