A Swile fintech- és HR-technológiai vállalat, amely segít a munkáltatóknak digitálisan kezelni a munkavállalói juttatásokat, különös tekintettel az étkezési és ajándékutalványokra. Intelligens kártyája és mobilalkalmazása lehetővé teszi a munkavállalók számára az érintésmentes fizetést, a valós idejű költési értesítések fogadását és juttatásaik kezelését, miközben a HR-csapatok egyszerűbben adminisztrálhatják ezeket a szolgáltatásokat. A 2018-ban alapított Swile 5,5 millió felhasználót szolgál ki, és a B2B juttatástechnológiai szektorban működik, szolgáltatásait pedig egész Franciaországban elérhetővé teszi.
Senior AML megfelelőségi tisztviselő – Párizs, hibrid
Vezesse a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzésére irányuló megfelelést a Swile munkavállalói juttatásokat kezelő fintech fizetési műveleteiben. Irányítsa a tranzakciófigyelést, a TRACFIN-vizsgálatokat, a szabályozói jelentéstételt és a megfelelési automatizálást.
Leírás
- Irányítsa az AML/CFT-riasztások folyamatát, beleértve a tranzakciófigyelést, a szűrést, az ügyfélkockázat pontozását és az összetett esetek kivizsgálását
- Vezesse a vizsgálatokat, és készítsen gyanús tranzakciókról szóló bejelentéseket a TRACFIN számára a szokatlan tevékenységek értékelésével, bizonyítékok gyűjtésével és a megállapítások dokumentálásával
- Fejlessze és javítsa a figyelési forgatókönyveket és a megfelelési eszközöket, beleértve a SALV-ot és a mesterséges intelligenciát alkalmazó megoldásokat
- Támogassa a szabályozói adatszolgáltatásokat, beleértve a QLB- és a Banking Inclusion Observatory-jelentéseket, az ACPR-rel együttműködésben
- Dolgozzon együtt a brazíliai Risk & Control, Product, Technology és Compliance csapatokkal
- Támogassa az új KYB- és szűrési szolgáltatók, valamint eszközök operatív bevezetését
- Tartson AML/CFT-képzéseket, és ösztönözze a mesterséges intelligencia hatékony alkalmazását a franciaországi és brazíliai csapatok körében
- Végezzen részletes pénzáramlási kockázatértékeléseket, és adjon tanácsot érzékeny ügyekben
- Alakítsa át a nagy volumenű manuális tevékenységeket intelligens, automatizált és auditálható munkafolyamatokká
- Támogassa az olyan termékek, mint az Expense, franciaországi és nemzetközi piacokon történő bevezetését
Követelmények
- Rendelkezzen 7–10 év tapasztalattal a megfelelés vagy az AML/CFT területén, lehetőleg pénzforgalmi intézménynél, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynél vagy fintech vállalatnál
- Rendelkezzen jelentős tapasztalattal a tranzakciófigyelési és szűrési riasztások kivizsgálásában, valamint a TRACFIN számára készített gyanús tranzakciókról szóló bejelentések összeállításában
- Magabiztosan használja a szűrési és figyelési platformokat; a SALV-ismeret előnyt jelent
- Legyen nyitott a mesterséges intelligencia eszközeinek alkalmazására a rutinszerű megfelelési munkák automatizálásához
- Elemezze az összetett üzleti problémákat, miközben gyakorlatias és megoldásközpontú megközelítést alkalmaz
- A francia és az angol nyelv folyékony ismerete elvárás
- A vállalat párizsi irodájából dolgozzon