Swile on finants- ja personalitehnoloogia ettevõte, mis aitab tööandjatel hallata töötajate hüvesid digitaalselt, keskendudes toitlustus- ja kinkekaartidele. Selle kiipkaart ja mobiilirakendus võimaldavad töötajatel teha viipemakseid, saada kulutuste kohta reaalajas teateid ja hallata oma hüvesid, samal ajal kui personalimeeskonnad saavad neid teenuseid lihtsamalt korraldada. 2018. aastal asutatud Swile teenindab 5,5 miljonit kasutajat ja tegutseb ettevõtetevahelise hüvetehnoloogia sektoris, pakkudes teenuseid kogu Prantsusmaal.
Vanem AML-i vastavusspetsialist – hübriidtöö Pariisis
Juhi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete täitmist Swile’i töötajahüvitiste fintech-maksetegevuses. Korralda tehingute seiret, TRACFINi uurimisi, regulatiivset aruandlust ja vastavusprotsesside automatiseerimist.
Kirjeldus
- Vastuta AML/CFT-hoiatuste protsessi eest, sealhulgas tehingute seire, kontrollimine, klientide riskihindamine ja keerukate juhtumite uurimine
- Juhi uurimisi ja koosta TRACFINile kahtlaste tehingute teateid, hinnates ebatavalist tegevust, kogudes tõendeid ja dokumenteerides järeldused
- Tööta välja ja täiusta seirestsenaariume ning vastavustööriistu, sealhulgas SALV-i ja tehisintellektil põhinevaid lahendusi
- Toeta regulatiivsete aruannete esitamist, sealhulgas QLB ja Banking Inclusion Observatory aruandlust, kooskõlastades tegevust ACPR-iga
- Tee koostööd Brasiilia Risk & Control-, Product-, Technology- ja Compliance-tiimidega
- Toeta uute KYB- ja kontrolliteenusepakkujate ning tööriistade operatiivset kasutuselevõttu
- Korralda AML/CFT-koolitusi ja edenda tõhusaid tehisintellekti kasutamise praktikaid Prantsusmaa ja Brasiilia tiimides
- Koosta üksikasjalikke rahavoogudega seotud riskihinnanguid ja nõusta tundlikes juhtumites
- Muuda suure mahuga käsitööülesanded intelligentseteks, automatiseeritud ja auditeeritavateks töövoogudeks
- Toeta selliste toodete nagu Expense turuletoomist Prantsusmaal ja rahvusvahelistel turgudel
Nõuded
- Sul on 7–10 aastat kogemust vastavus- või AML/CFT-valdkonnas, eelistatavalt makseasutuses, e-raha asutuses või fintech-ettevõttes
- Sul on tugev kogemus tehinguseire ja kontrollimise hoiatuste uurimisel ning TRACFINile kahtlaste tehingute teadete koostamisel
- Kasutad kontrolli- ja seireplatvorme enesekindlalt; SALV-i kogemus on eelis
- Oled valmis kasutama tehisintellekti tööriistu tavapärase vastavustöö automatiseerimiseks
- Oskad analüüsida keerukaid äriküsimusi, säilitades samal ajal praktilise ja lahenduskeskse lähenemise
- Prantsuse ja inglise keele valdamine on nõutav
- Töötad ettevõtte Pariisi kontoris