Η Swile είναι εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και τεχνολογίας ανθρώπινου δυναμικού που βοηθά τους εργοδότες να διαχειρίζονται ψηφιακά τις παροχές των εργαζομένων, με έμφαση στα κουπόνια γεύματος και τα δωροκουπόνια. Η έξυπνη κάρτα και η εφαρμογή για κινητά επιτρέπουν στους εργαζομένους να πραγματοποιούν ανέπαφες πληρωμές, να λαμβάνουν ειδοποιήσεις δαπανών σε πραγματικό χρόνο και να διαχειρίζονται τις παροχές τους, ενώ προσφέρουν στις ομάδες ανθρώπινου δυναμικού έναν απλούστερο τρόπο διαχείρισης αυτών των υπηρεσιών. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2018, εξυπηρετεί 5,5 εκατομμύρια χρήστες και δραστηριοποιείται στον κλάδο της τεχνολογίας παροχών εργαζομένων για επιχειρήσεις, με υπηρεσίες διαθέσιμες σε όλη τη Γαλλία.
Ανώτερος υπεύθυνος συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων – Υβριδική εργασία στο Παρίσι
Ηγείστε της συμμόρφωσης κατά της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στις fintech δραστηριότητες πληρωμών της Swile για παροχές εργαζομένων. Διαχειριστείτε την παρακολούθηση συναλλαγών, τις έρευνες TRACFIN, τις κανονιστικές αναφορές και την αυτοματοποίηση συμμόρφωσης.
Περιγραφή
- Αναλάβετε τη διαδικασία ειδοποιήσεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καλύπτοντας την παρακολούθηση συναλλαγών, τον έλεγχο, τη βαθμολόγηση κινδύνου πελατών και τις σύνθετες έρευνες υποθέσεων
- Ηγηθείτε ερευνών και προετοιμάστε αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την TRACFIN, αξιολογώντας ασυνήθη δραστηριότητα, συλλέγοντας στοιχεία και τεκμηριώνοντας τα ευρήματα
- Αναπτύξτε και βελτιώστε σενάρια παρακολούθησης και εργαλεία συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων του SALV και δυνατοτήτων που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη
- Υποστηρίξτε τις κανονιστικές υποβολές, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών QLB και του Παρατηρητηρίου Τραπεζικής Ένταξης, σε συνεργασία με την ACPR
- Συνεργαστείτε με τις ομάδες Κινδύνου και Ελέγχου, Προϊόντος, Τεχνολογίας και Συμμόρφωσης στη Βραζιλία
- Υποστηρίξτε την επιχειρησιακή υλοποίηση νέων παρόχων και εργαλείων KYB και ελέγχου
- Παρέχετε εκπαίδευση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και προωθήστε αποτελεσματικές πρακτικές τεχνητής νοημοσύνης στις ομάδες στη Γαλλία και τη Βραζιλία
- Διενεργήστε λεπτομερείς αξιολογήσεις κινδύνου ροής χρημάτων και παρέχετε συμβουλές για ευαίσθητες υποθέσεις
- Μετατρέψτε δραστηριότητες μεγάλου όγκου που εκτελούνται χειροκίνητα σε έξυπνες, αυτοματοποιημένες και ελέγξιμες ροές εργασίας
- Υποστηρίξτε την κυκλοφορία προϊόντων όπως το Expense στη Γαλλία και στις διεθνείς αγορές
Απαιτήσεις
- Διαθέτετε 7–10 χρόνια εμπειρίας στη συμμόρφωση ή στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κατά προτίμηση σε ίδρυμα πληρωμών, ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ή fintech
- Διαθέτετε ισχυρή εμπειρία στη διερεύνηση ειδοποιήσεων παρακολούθησης συναλλαγών και ελέγχου, καθώς και στην προετοιμασία αναφορών ύποπτων συναλλαγών προς την TRACFIN
- Χρησιμοποιείτε με άνεση πλατφόρμες ελέγχου και παρακολούθησης· η εμπειρία στο SALV αποτελεί πλεονέκτημα
- Είστε πρόθυμοι να εφαρμόσετε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση εργασιών συμμόρφωσης ρουτίνας
- Αναλύετε σύνθετα επιχειρηματικά ζητήματα διατηρώντας πρακτική προσέγγιση με έμφαση στις λύσεις
- Απαιτείται άριστη γνώση γαλλικών και αγγλικών
- Εργασία από τα γραφεία της εταιρείας στο Παρίσι