Ang Swile ay isang fintech at kumpanya ng teknolohiyang panghuman resources na tumutulong sa mga employer na pamahalaan ang mga benepisyo ng empleyado sa digital na paraan, na nakatuon sa mga meal voucher at gift voucher. Sa pamamagitan ng smartcard at mobile app nito, maaaring magsagawa ang mga empleyado ng contactless na pagbabayad, makatanggap ng mga real-time na abiso tungkol sa kanilang paggastos, at pamahalaan ang kanilang mga benepisyo, habang nabibigyan ang mga HR team ng mas simpleng paraan upang pangasiwaan ang mga serbisyong ito. Itinatag noong 2018, nagsisilbi ang Swile sa 5.5 milyong user at nagpapatakbo sa sektor ng teknolohiya para sa mga B2B na benepisyo, na may mga serbisyong available sa buong France.
Senior AML Compliance Officer – Hybrid sa Paris
Pangungunahan ang pagsunod sa mga panuntunan laban sa money laundering at pagpopondo ng terorismo para sa mga operasyon ng fintech payments ng Swile para sa benepisyo ng empleyado. Pamamahalaan ang transaction monitoring, mga imbestigasyon sa TRACFIN, regulatory reporting, at compliance automation.
Paglalarawan
- Pangungunahan ang proseso ng mga alerto sa AML/CFT, kabilang ang transaction monitoring, screening, customer risk scoring, at mga kumplikadong imbestigasyon ng kaso
- Pangungunahan ang mga imbestigasyon at maghahanda ng mga ulat ng kahina-hinalang transaksyon para sa TRACFIN sa pamamagitan ng pagsusuri sa kakaibang aktibidad, pangangalap ng ebidensya, at pagtatala ng mga natuklasan
- Bubuo at magpapahusay ng mga monitoring scenario at compliance tool, kabilang ang mga kakayahang gumagamit ng SALV at AI
- Tutulong sa mga regulatory submission, kabilang ang pag-uulat sa QLB at Banking Inclusion Observatory, kasama ang ACPR
- Makikipagtulungan sa mga pangkat ng Risk & Control, Product, Technology, at Compliance sa Brazil
- Tutulong sa pagpapatupad sa operasyon ng mga bagong KYB at screening provider at tool
- Magbibigay ng pagsasanay sa AML/CFT at magtataguyod ng epektibong mga gawain sa AI sa mga pangkat sa France at Brazil
- Magsasagawa ng detalyadong pagsusuri sa panganib ng daloy ng pera at magpapayo sa mga sensitibong kaso
- Gagawing matalino, awtomatiko, at auditable na workflow ang mga manu-manong gawaing mataas ang dami
- Tutulong sa paglulunsad ng mga produktong gaya ng Expense sa France at mga pandaigdigang merkado
Mga Kinakailangan
- May 7–10 taong karanasan sa compliance o AML/CFT, mas mainam kung mula sa payment institution, electronic money institution, o fintech
- May matibay na karanasan sa pag-iimbestiga ng mga alerto sa transaction monitoring at screening at sa paghahanda ng mga ulat ng kahina-hinalang transaksyon para sa TRACFIN
- Kumpiyansang gumamit ng screening at monitoring platform; dagdag na bentahe ang karanasan sa SALV
- Handang gumamit ng mga AI tool upang i-automate ang mga karaniwang gawain sa compliance
- Kayang magsuri ng kumplikadong usaping pangnegosyo habang nagpapanatili ng praktikal at nakatuon sa solusyon na paraan
- Kinakailangan ang kahusayan sa French at English
- Magtrabaho mula sa opisina ng kumpanya sa Paris