Swile è un’azienda di tecnologia finanziaria e tecnologia per le risorse umane che aiuta i datori di lavoro a gestire digitalmente i benefit per i dipendenti, con particolare attenzione ai buoni pasto e ai buoni regalo. La sua carta smart e l’app mobile consentono ai dipendenti di effettuare pagamenti contactless, ricevere notifiche in tempo reale sulle proprie spese e gestire i benefit, offrendo al contempo ai team HR un modo più semplice per amministrare questi servizi. Fondata nel 2018, Swile serve 5,5 milioni di utenti e opera nel settore della tecnologia B2B per i benefit, con servizi disponibili in tutta la Francia.
Responsabile senior della conformità AML – Parigi ibrido
Guiderai la conformità in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo per le attività fintech di pagamento dei benefit per i dipendenti di Swile. Gestirai il monitoraggio delle transazioni, le indagini TRACFIN, la reportistica normativa e l’automazione della conformità.
Descrizione
- Gestire il processo degli alert AML/CFT, comprendente il monitoraggio delle transazioni, lo screening, la valutazione del rischio dei clienti e le indagini su casi complessi
- Guidare le indagini e preparare le segnalazioni di operazioni sospette per TRACFIN valutando le attività anomale, raccogliendo le evidenze e documentando i risultati
- Sviluppare e migliorare gli scenari di monitoraggio e gli strumenti di conformità, incluse SALV e le funzionalità basate sull’IA
- Supportare gli adempimenti normativi, inclusi i report QLB e dell’Osservatorio sull’inclusione bancaria, in coordinamento con l’ACPR
- Collaborare con i team Rischi e Controlli, Prodotto, Tecnologia e Compliance in Brasile
- Supportare l’implementazione operativa di nuovi fornitori e strumenti di KYB e screening
- Erogare formazione su AML/CFT e promuovere pratiche efficaci di IA tra i team in Francia e Brasile
- Condurre valutazioni dettagliate del rischio relativo ai flussi finanziari e fornire consulenza sui casi sensibili
- Trasformare attività manuali ad alto volume in flussi di lavoro intelligenti, automatizzati e verificabili
- Supportare il lancio di prodotti come Expense in Francia e sui mercati internazionali
Requisiti
- Avere 7-10 anni di esperienza in ambito compliance o AML/CFT, preferibilmente presso un istituto di pagamento, un istituto di moneta elettronica o una fintech
- Dimostrare una solida esperienza nelle indagini sugli alert di monitoraggio delle transazioni e di screening e nella preparazione delle segnalazioni di operazioni sospette per TRACFIN
- Utilizzare con sicurezza le piattaforme di screening e monitoraggio; l’esperienza con SALV costituisce un vantaggio
- Dimostrare disponibilità ad applicare strumenti di IA per automatizzare le attività di conformità ordinarie
- Analizzare questioni aziendali complesse mantenendo un approccio pratico e orientato alle soluzioni
- È richiesta la conoscenza fluente del francese e dell’inglese
- Lavorare presso l’ufficio aziendale di Parigi