Swile ialah syarikat fintech dan teknologi sumber manusia yang membantu majikan mengurus faedah pekerja secara digital, dengan tumpuan pada baucar makanan dan baucar hadiah. Kad pintar dan aplikasi mudah alihnya membolehkan pekerja membuat pembayaran tanpa sentuh, menerima pemberitahuan perbelanjaan masa nyata, dan mengurus faedah mereka, sambil memberikan pasukan sumber manusia cara yang lebih mudah untuk mentadbir perkhidmatan ini. Ditubuhkan pada tahun 2018, Swile melayani 5.5 juta pengguna dan beroperasi dalam sektor teknologi faedah B2B, dengan perkhidmatan tersedia di seluruh Perancis.
Pegawai Kanan Pematuhan AML – Hibrid Paris
Memimpin pematuhan pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan untuk operasi pembayaran fintech manfaat pekerja Swile. Mengurus pemantauan transaksi, siasatan TRACFIN, pelaporan kawal selia dan automasi pematuhan.
Penerangan
- Mengurus proses amaran AML/CFT, termasuk pemantauan transaksi, penyaringan, pemarkahan risiko pelanggan dan siasatan kes kompleks
- Memimpin siasatan dan menyediakan laporan transaksi mencurigakan untuk TRACFIN dengan menilai aktiviti luar biasa, mengumpul bukti dan mendokumentasikan penemuan
- Membangunkan dan menambah baik senario pemantauan serta alat pematuhan, termasuk keupayaan berasaskan SALV dan AI
- Menyokong penghantaran laporan kawal selia, termasuk pelaporan QLB dan Banking Inclusion Observatory, dengan berkoordinasi bersama ACPR
- Bekerjasama dengan pasukan Risk & Control, Produk, Teknologi dan Pematuhan di Brazil
- Menyokong pelaksanaan operasi penyedia dan alat KYB serta penyaringan baharu
- Menyampaikan latihan AML/CFT dan menggalakkan amalan AI yang berkesan dalam kalangan pasukan di Perancis dan Brazil
- Menjalankan penilaian terperinci terhadap risiko aliran wang dan memberikan nasihat tentang kes sensitif
- Menukar aktiviti manual bervolum tinggi kepada aliran kerja yang pintar, automatik dan boleh diaudit
- Menyokong pelancaran produk seperti Expense di Perancis dan pasaran antarabangsa
Keperluan
- Mempunyai pengalaman 7–10 tahun dalam bidang pematuhan atau AML/CFT, sebaiknya daripada institusi pembayaran, institusi wang elektronik atau fintech
- Mempunyai pengalaman luas menyiasat amaran pemantauan transaksi dan penyaringan serta menyediakan laporan transaksi mencurigakan untuk TRACFIN
- Mahir menggunakan platform penyaringan dan pemantauan; pengalaman dengan SALV merupakan kelebihan
- Bersedia menggunakan alat AI untuk mengautomasikan kerja pematuhan rutin
- Mampu menganalisis isu perniagaan yang kompleks sambil mengekalkan pendekatan praktikal dan berfokuskan penyelesaian
- Fasih berbahasa Perancis dan Inggeris diperlukan
- Bekerja dari pejabat syarikat di Paris