Swile là một công ty công nghệ tài chính và công nghệ nhân sự, hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý phúc lợi nhân viên trên nền tảng số, tập trung vào phiếu ăn và phiếu quà tặng. Thẻ thông minh và ứng dụng di động của Swile cho phép nhân viên thanh toán không tiếp xúc, nhận thông báo chi tiêu theo thời gian thực và quản lý các phúc lợi của mình, đồng thời giúp đội ngũ nhân sự quản lý những dịch vụ này đơn giản hơn. Được thành lập vào năm 2018, Swile phục vụ 5,5 triệu người dùng và hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phúc lợi B2B, với các dịch vụ được cung cấp trên toàn nước Pháp.
Chuyên viên Cấp cao về Tuân thủ AML – Làm việc kết hợp tại Paris
Dẫn dắt hoạt động tuân thủ về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho các hoạt động thanh toán fintech phúc lợi nhân viên của Swile. Quản lý giám sát giao dịch, điều tra TRACFIN, báo cáo quy định và tự động hóa tuân thủ.
Mô tả
- Chịu trách nhiệm về quy trình xử lý cảnh báo AML/CFT, bao gồm giám sát giao dịch, sàng lọc, chấm điểm rủi ro khách hàng và điều tra các vụ việc phức tạp
- Dẫn dắt hoạt động điều tra và chuẩn bị báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi TRACFIN bằng cách đánh giá hoạt động bất thường, thu thập bằng chứng và ghi nhận các phát hiện
- Phát triển và cải thiện các kịch bản giám sát và công cụ tuân thủ, bao gồm SALV và các tính năng hỗ trợ AI
- Hỗ trợ thực hiện các báo cáo theo quy định, bao gồm báo cáo QLB và Banking Inclusion Observatory, phối hợp với ACPR
- Làm việc với các đội ngũ Risk & Control, Product, Technology và Compliance tại Brazil
- Hỗ trợ triển khai vận hành các nhà cung cấp và công cụ KYB và sàng lọc mới
- Đào tạo về AML/CFT và thúc đẩy các phương pháp sử dụng AI hiệu quả giữa các đội ngũ tại Pháp và Brazil
- Thực hiện đánh giá chi tiết rủi ro dòng tiền và tư vấn về các vụ việc nhạy cảm
- Chuyển đổi các hoạt động thủ công có khối lượng lớn thành quy trình thông minh, tự động và có thể kiểm toán
- Hỗ trợ ra mắt các sản phẩm như Expense tại Pháp và các thị trường quốc tế
Yêu cầu
- Có 7–10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ hoặc AML/CFT, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại tổ chức thanh toán, tổ chức tiền điện tử hoặc công ty fintech
- Có kinh nghiệm vững vàng trong điều tra cảnh báo giám sát giao dịch và sàng lọc, cũng như chuẩn bị báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi TRACFIN
- Sử dụng thành thạo các nền tảng sàng lọc và giám sát; kinh nghiệm với SALV là một lợi thế
- Sẵn sàng áp dụng các công cụ AI để tự động hóa công việc tuân thủ thường nhật
- Có khả năng phân tích các vấn đề kinh doanh phức tạp đồng thời duy trì cách tiếp cận thực tế, tập trung vào giải pháp
- Yêu cầu thành thạo tiếng Pháp và tiếng Anh
- Làm việc tại văn phòng của công ty ở Paris