高级反洗钱合规官——巴黎混合办公
负责 Swile 员工福利金融科技支付业务的反洗钱与反恐怖融资合规工作。 管理交易监控、TRACFIN 调查、监管报告及合规自动化。
描述
- 负责反洗钱/反恐怖融资警报流程,涵盖交易监控、筛查、客户风险评分和复杂案件调查
- 通过评估异常活动、收集证据并记录调查结果,主导调查并准备提交给 TRACFIN 的可疑交易报告
- 开发和改进监控场景及合规工具,包括 SALV 和 AI 能力
- 与 ACPR 协调,支持包括 QLB 和银行普惠观察站报告在内的监管申报
- 与巴西的风险与控制、产品、技术及合规团队合作
- 支持新 KYB 和筛查服务商及工具的运营落地
- 开展反洗钱/反恐怖融资培训,推动法国和巴西团队有效运用 AI
- 开展详细的资金流风险评估,并就敏感案件提供建议
- 将高容量的人工活动转化为智能化、自动化且可审计的工作流程
- 支持 Expense 等产品在法国及国际市场的推出
任职要求
- 具备 7 至 10 年合规或反洗钱/反恐怖融资经验,最好来自支付机构、电子货币机构或金融科技公司
- 拥有丰富的交易监控和筛查警报调查经验,并能准备提交给 TRACFIN 的可疑交易报告
- 能够熟练使用筛查和监控平台;具备 SALV 经验者优先
- 愿意运用 AI 工具自动化常规合规工作
- 能够分析复杂业务问题,同时采取务实且以解决方案为导向的方法
- 必须流利使用法语和英语
- 在公司巴黎办公室办公
