Swile ir finanšu tehnoloģiju un personāla vadības tehnoloģiju uzņēmums, kas palīdz darba devējiem digitāli pārvaldīt darbinieku labumus, īpašu uzmanību pievēršot ēdināšanas un dāvanu kuponiem. Tā viedkarte un mobilā lietotne ļauj darbiniekiem veikt bezkontakta maksājumus, saņemt reāllaika paziņojumus par tēriņiem un pārvaldīt savus labumus, savukārt personāla komandām nodrošina vienkāršāku veidu šo pakalpojumu administrēšanai. Swile, kas dibināts 2018. gadā, apkalpo 5,5 miljonus lietotāju un darbojas uzņēmumu darbinieku labumu tehnoloģiju nozarē, piedāvājot pakalpojumus visā Francijā.
Vecākais AML atbilstības speciālists – hibrīddarbs Parīzē
Vadi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību ievērošanu Swile darbinieku labumu fintech maksājumu darbībā. Pārvaldi darījumu uzraudzību, TRACFIN izmeklēšanas, regulatīvo ziņošanu un atbilstības automatizāciju.
Apraksts
- Pārvaldi AML/CFT brīdinājumu procesu, tostarp darījumu uzraudzību, pārbaudes, klientu riska novērtēšanu un sarežģītu gadījumu izmeklēšanu
- Vadi izmeklēšanas un sagatavo ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem TRACFIN, izvērtējot neparastu darbību, apkopojot pierādījumus un dokumentējot secinājumus
- Izstrādā un pilnveido uzraudzības scenārijus un atbilstības rīkus, tostarp SALV un mākslīgā intelekta iespējas
- Atbalsti regulatīvo iesniegumu sagatavošanu, tostarp QLB un Banking Inclusion Observatory ziņošanu, koordinējot darbu ar ACPR
- Sadarbojies ar Risk & Control, Product, Technology un Compliance komandām Brazīlijā
- Atbalsti jaunu KYB un pārbaudes pakalpojumu sniedzēju un rīku operatīvu ieviešanu
- Vadi AML/CFT apmācības un veicini efektīvu mākslīgā intelekta izmantošanu komandās Francijā un Brazīlijā
- Veic detalizētus naudas plūsmas riska novērtējumus un sniedz konsultācijas sensitīvos gadījumos
- Pārvērt liela apjoma manuālas darbības viedās, automatizētās un auditējamās darbplūsmās
- Atbalsti tādu produktu kā Expense ieviešanu Francijā un starptautiskajos tirgos
Prasības
- Tev ir 7–10 gadu pieredze atbilstības vai AML/CFT jomā, vēlams maksājumu iestādē, elektroniskās naudas iestādē vai fintech uzņēmumā
- Tev ir ievērojama pieredze darījumu uzraudzības un pārbaužu brīdinājumu izmeklēšanā un ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem sagatavošanā TRACFIN
- Pārliecinoši izmanto pārbaužu un uzraudzības platformas; SALV pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību
- Esi gatavs izmantot mākslīgā intelekta rīkus ikdienas atbilstības darba automatizēšanai
- Spēj analizēt sarežģītus uzņēmējdarbības jautājumus, vienlaikus saglabājot praktisku un uz risinājumiem vērstu pieeju
- Nepieciešamas labas franču un angļu valodas zināšanas
- Strādāsi uzņēmuma birojā Parīzē