Swile to firma z sektora fintech i HR tech, która pomaga pracodawcom cyfrowo zarządzać świadczeniami pracowniczymi, koncentrując się na bonach żywieniowych i bonach prezentowych. Inteligentna karta i aplikacja mobilna umożliwiają pracownikom dokonywanie płatności zbliżeniowych, otrzymywanie powiadomień o wydatkach w czasie rzeczywistym oraz zarządzanie świadczeniami, a zespołom HR ułatwiają administrowanie tymi usługami. Firma założona w 2018 roku obsługuje 5,5 miliona użytkowników i działa w sektorze technologii B2B związanych ze świadczeniami pracowniczymi; jej usługi są dostępne w całej Francji.
Starszy specjalista ds. zgodności AML — praca hybrydowa, Paryż
Kieruj zgodnością z wymogami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w fintechowych operacjach płatniczych Swile związanych ze świadczeniami pracowniczymi. Zarządzaj monitoringiem transakcji, dochodzeniami TRACFIN, raportowaniem regulacyjnym i automatyzacją compliance.
Opis
- Odpowiadać za proces obsługi alertów AML/CFT, w tym monitoring transakcji, screening, ocenę ryzyka klientów i dochodzenia dotyczące złożonych przypadków
- Prowadzić dochodzenia i przygotowywać zgłoszenia podejrzanych transakcji do TRACFIN poprzez ocenę nietypowej aktywności, gromadzenie dowodów i dokumentowanie ustaleń
- Rozwijać i doskonalić scenariusze monitoringu oraz narzędzia compliance, w tym SALV i rozwiązania wykorzystujące AI
- Wspierać składanie raportów regulacyjnych, w tym raportów QLB i Obserwatorium Integracji Bankowej, we współpracy z ACPR
- Współpracować z zespołami Risk & Control, Product, Technology i Compliance w Brazylii
- Wspierać operacyjne wdrażanie nowych dostawców i narzędzi KYB oraz screeningu
- Prowadzić szkolenia AML/CFT i promować skuteczne praktyki wykorzystania AI wśród zespołów we Francji i Brazylii
- Przeprowadzać szczegółowe oceny ryzyka przepływów pieniężnych i doradzać w sprawie wrażliwych przypadków
- Przekształcać pracochłonne procesy manualne w inteligentne, zautomatyzowane i możliwe do audytu przepływy pracy
- Wspierać uruchamianie produktów takich jak Expense we Francji i na rynkach międzynarodowych
Wymagania
- Mieć 7–10 lat doświadczenia w obszarze compliance lub AML/CFT, najlepiej w instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego lub firmie fintech
- Mieć duże doświadczenie w badaniu alertów z monitoringu transakcji i screeningu oraz przygotowywaniu zgłoszeń podejrzanych transakcji do TRACFIN
- Swobodnie korzystać z platform do screeningu i monitoringu; doświadczenie z SALV będzie dodatkowym atutem
- Wykazywać gotowość do stosowania narzędzi AI w celu automatyzacji rutynowych zadań compliance
- Analizować złożone problemy biznesowe, zachowując praktyczne i skoncentrowane na rozwiązaniach podejście
- Wymagana jest biegła znajomość języka francuskiego i angielskiego
- Pracować z biura firmy w Paryżu