Swile היא חברת פינטק וטכנולוגיית משאבי אנוש המסייעת למעסיקים לנהל הטבות לעובדים באופן דיגיטלי, תוך התמקדות בשוברים לארוחות ובשוברי מתנה. הכרטיס החכם והאפליקציה הניידת שלה מאפשרים לעובדים לבצע תשלומים ללא מגע, לקבל התראות בזמן אמת על הוצאות ולנהל את ההטבות שלהם, ובמקביל מספקים לצוותי משאבי אנוש דרך פשוטה יותר לניהול שירותים אלה. החברה נוסדה בשנת 2018, משרתת 5.5 מיליון משתמשים ופועלת בתחום טכנולוגיית ההטבות לעובדים במגזר העסקי, עם שירותים הזמינים ברחבי צרפת.
קצין ציות בכיר למניעת הלבנת הון – עבודה היברידית בפריז
הובלת הציות למניעת הלבנת הון ומימון טרור בפעילות תשלומי הפינטק של Swile בתחום הטבות העובדים. ניהול ניטור עסקאות, חקירות TRACFIN, דיווחים רגולטוריים ואוטומציית ציות.
תיאור
- אחריות על תהליך ההתראות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, כולל ניטור עסקאות, סינון, דירוג סיכוני לקוחות וחקירת מקרים מורכבים
- הובלת חקירות והכנת דיווחים על עסקאות חשודות ל-TRACFIN באמצעות הערכת פעילות חריגה, איסוף ראיות ותיעוד ממצאים
- פיתוח ושיפור תרחישי ניטור וכלי ציות, כולל SALV ויכולות מבוססות בינה מלאכותית
- תמיכה בהגשות רגולטוריות, כולל דיווחים ל-QLB ולמצפה השילוב הבנקאי, בתיאום עם ACPR
- עבודה עם צוותי הסיכונים והבקרה, המוצר, הטכנולוגיה והציות בברזיל
- תמיכה בהטמעה התפעולית של ספקים וכלים חדשים לבדיקות KYB ולסינון
- העברת הדרכות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וקידום שיטות עבודה יעילות עם בינה מלאכותית בקרב הצוותים בצרפת ובברזיל
- ביצוע הערכות מפורטות של סיכוני זרימת כספים וייעוץ בנוגע למקרים רגישים
- המרת פעילויות ידניות בנפח גבוה לתהליכי עבודה חכמים, אוטומטיים וניתנים לביקורת
- תמיכה בהשקת מוצרים כגון Expense בצרפת ובשווקים בינלאומיים
דרישות
- 7–10 שנות ניסיון בציות או במניעת הלבנת הון ומימון טרור, רצוי במוסד תשלומים, מוסד כסף אלקטרוני או חברת פינטק
- ניסיון משמעותי בחקירת התראות ניטור עסקאות וסינון ובהכנת דיווחים על עסקאות חשודות ל-TRACFIN
- שליטה בפלטפורמות סינון וניטור; ניסיון ב-SALV הוא יתרון
- נכונות ליישם כלי בינה מלאכותית לאוטומציה של עבודת ציות שגרתית
- יכולת לנתח סוגיות עסקיות מורכבות תוך שמירה על גישה מעשית וממוקדת פתרונות
- שליטה בצרפתית ובאנגלית היא חובה
- עבודה ממשרדי החברה בפריז