Swile je fintechová a HR technologická společnost, která pomáhá zaměstnavatelům digitálně spravovat zaměstnanecké benefity se zaměřením na stravenky a dárkové poukázky. Její chytrá karta a mobilní aplikace zaměstnancům umožňují provádět bezkontaktní platby, dostávat upozornění na výdaje v reálném čase a spravovat své benefity, zatímco HR týmům usnadňují administraci těchto služeb. Společnost byla založena v roce 2018, obsluhuje 5,5 milionu uživatelů a působí v sektoru B2B technologií pro zaměstnanecké benefity; její služby jsou dostupné po celé Francii.
Senior specialista pro AML compliance — hybridní práce, Paříž
Veďte dodržování požadavků proti praní špinavých peněz a financování terorismu ve fintechových platebních operacích společnosti Swile v oblasti zaměstnaneckých benefitů. Řiďte monitoring transakcí, vyšetřování TRACFIN, regulatorní reporting a automatizaci compliance.
Popis
- Odpovídat za proces zpracování AML/CFT alertů včetně monitoringu transakcí, screeningu, hodnocení rizikovosti klientů a vyšetřování složitých případů
- Vést vyšetřování a připravovat oznámení podezřelých transakcí pro TRACFIN vyhodnocováním neobvyklé aktivity, shromažďováním důkazů a dokumentováním zjištění
- Rozvíjet a zlepšovat monitorovací scénáře a compliance nástroje včetně SALV a funkcí s využitím AI
- Podporovat regulatorní podání včetně reportingu QLB a Observatoře bankovní inkluze ve spolupráci s ACPR
- Spolupracovat s týmy Risk & Control, Product, Technology a Compliance v Brazílii
- Podporovat operativní zavádění nových poskytovatelů a nástrojů KYB a screeningu
- Vést školení AML/CFT a podporovat efektivní postupy využívání AI mezi týmy ve Francii a Brazílii
- Provádět podrobná hodnocení rizik peněžních toků a poskytovat poradenství u citlivých případů
- Převádět rozsáhlé manuální činnosti na inteligentní, automatizované a auditovatelné pracovní postupy
- Podporovat uvedení produktů, jako je Expense, ve Francii a na mezinárodních trzích
Požadavky
- Mít 7–10 let zkušeností v oblasti compliance nebo AML/CFT, ideálně z platební instituce, instituce elektronických peněz nebo fintechové společnosti
- Mít rozsáhlé zkušenosti s vyšetřováním alertů z monitoringu transakcí a screeningu a s přípravou oznámení podezřelých transakcí pro TRACFIN
- Sebevědomě používat screeningové a monitorovací platformy; zkušenost se SALV je výhodou
- Být ochoten používat nástroje AI k automatizaci rutinní compliance práce
- Analyzovat složité obchodní problémy a přitom zachovávat praktický přístup zaměřený na hledání řešení
- Vyžaduje se plynulá francouzština a angličtina
- Pracovat z kanceláře společnosti v Paříži