Swile on fintech- ja HR-teknologiayritys, joka auttaa työnantajia hallinnoimaan henkilöstöetuja digitaalisesti keskittyen lounas- ja lahjakortteihin. Sen älykortin ja mobiilisovelluksen avulla työntekijät voivat maksaa lähimaksulla, saada reaaliaikaisia ilmoituksia kulutuksestaan ja hallinnoida etujaan, samalla kun HR-tiimit voivat hallinnoida näitä palveluja helpommin. Vuonna 2018 perustettu Swile palvelee 5,5 miljoonaa käyttäjää ja toimii B2B-etuusteknologian alalla tarjoten palveluja kaikkialla Ranskassa.
Senior AML-vaatimustenmukaisuusasiantuntija – hybridityö Pariisissa
Johda rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyn noudattamista Swilen työntekijäetuihin keskittyvissä fintech-maksutoiminnoissa. Vastaa tapahtumien seurannasta, TRACFIN-tutkinnoista, viranomaisraportoinnista ja vaatimustenmukaisuuden automatisoinnista.
Kuvaus
- Vastaa AML/CFT-hälytysprosessista, mukaan lukien tapahtumien seuranta, seulonta, asiakkaiden riskiluokittelu ja monimutkaisten tapausten tutkinta
- Johda tutkintoja ja valmistele epäilyttäviä liiketoimia koskevia ilmoituksia TRACFINille arvioimalla poikkeavaa toimintaa, keräämällä näyttöä ja dokumentoimalla havainnot
- Kehitä ja paranna seurannan skenaarioita ja vaatimustenmukaisuuden työkaluja, mukaan lukien SALV ja tekoälyä hyödyntävät valmiudet
- Tue viranomaisilmoituksia, mukaan lukien QLB- ja Banking Inclusion Observatory -raportointi, koordinoiden yhteistyötä ACPR:n kanssa
- Työskentele Risk & Control-, Product-, Technology- ja Compliance-tiimien kanssa Brasiliassa
- Tue uusien KYB- ja seulontapalveluntarjoajien ja työkalujen käyttöönottoa operatiivisesti
- Järjestä AML/CFT-koulutusta ja edistä tehokkaita tekoälykäytäntöjä Ranskan ja Brasilian tiimeissä
- Tee yksityiskohtaisia rahavirtoihin liittyviä riskiarvioita ja anna neuvoja arkaluonteisissa tapauksissa
- Muunna suuren volyymin manuaaliset tehtävät älykkäiksi, automatisoiduiksi ja auditoitaviksi työnkuluiksi
- Tue Expense-tuotteen kaltaisten tuotteiden lanseerausta Ranskassa ja kansainvälisillä markkinoilla
Vaatimukset
- Sinulla on 7–10 vuoden kokemus compliance-tehtävistä tai AML/CFT:stä, mieluiten maksulaitoksesta, sähköisen rahan laitoksesta tai fintech-yrityksestä
- Sinulla on vahva kokemus tapahtumien seurannan ja seulonnan hälytysten tutkimisesta sekä epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten laatimisesta TRACFINille
- Käytät seulonta- ja seurantajärjestelmiä sujuvasti; SALV-kokemus katsotaan eduksi
- Olet valmis hyödyntämään tekoälytyökaluja vaatimustenmukaisuuden rutiinityön automatisoinnissa
- Osaat analysoida monimutkaisia liiketoimintakysymyksiä ja säilyttää samalla käytännönläheisen, ratkaisukeskeisen otteen
- Ranskan ja englannin kielen sujuva taito on välttämätön
- Työskentelet yrityksen Pariisin-toimistolla