Swile er et fintech- og HR-teknologiselskap som hjelper arbeidsgivere med å administrere ansattfordeler digitalt, med fokus på måltidskuponger og gavekort. Selskapets smartkort og mobilapp lar ansatte foreta kontaktløse betalinger, motta varsler om forbruket i sanntid og administrere fordelene sine, samtidig som HR-team får en enklere måte å administrere disse tjenestene på. Swile ble grunnlagt i 2018, har 5,5 millioner brukere og opererer innen B2B-teknologi for ansattfordeler, med tjenester tilgjengelig i hele Frankrike.
Senior AML-ansvarlig for etterlevelse – hybrid i Paris
Lede arbeidet med etterlevelse av regelverket mot hvitvasking og terrorfinansiering for Swiles fintechbaserte betalingsvirksomhet innen medarbeidergoder. Ha ansvar for transaksjonsovervåking, TRACFIN-undersøkelser, regulatorisk rapportering og automatisering av etterlevelsesarbeidet.
Beskrivelse
- Ha ansvar for AML/CFT-varslingsprosessen, inkludert transaksjonsovervåking, screening, kundens risikovurdering og komplekse saksundersøkelser
- Lede undersøkelser og utarbeide rapporter om mistenkelige transaksjoner til TRACFIN ved å vurdere uvanlig aktivitet, samle inn bevis og dokumentere funn
- Utvikle og forbedre overvåkingsscenarioer og verktøy for etterlevelse, inkludert SALV og AI-baserte funksjoner
- Støtte regulatoriske rapporteringer, inkludert rapportering til QLB og Banking Inclusion Observatory, i samarbeid med ACPR
- Samarbeide med Risk & Control-, produkt-, teknologi- og etterlevelseteam i Brasil
- Støtte den operative implementeringen av nye KYB- og screeningtilbydere og -verktøy
- Gjennomføre AML/CFT-opplæring og fremme effektiv bruk av AI blant teamene i Frankrike og Brasil
- Gjennomføre detaljerte risikovurderinger av pengestrømmer og gi råd i sensitive saker
- Gjøre manuelle aktiviteter med høyt volum om til intelligente, automatiserte og etterprøvbare arbeidsflyter
- Støtte lanseringen av produkter som Expense i Frankrike og på internasjonale markeder
Krav
- Ha 7–10 års erfaring med etterlevelse eller AML/CFT, helst fra en betalingsinstitusjon, institusjon for elektroniske penger eller et fintechselskap
- Ha solid erfaring med å undersøke varsler fra transaksjonsovervåking og screening samt utarbeide rapporter om mistenkelige transaksjoner til TRACFIN
- Bruke screening- og overvåkingsplattformer trygt; erfaring med SALV er en fordel
- Være villig til å bruke AI-verktøy til å automatisere rutinemessig arbeid med etterlevelse
- Analysere komplekse forretningsutfordringer og samtidig ha en praktisk og løsningsorientert tilnærming
- Det kreves flytende fransk og engelsk
- Arbeide fra selskapets kontor i Paris