Swile یک شرکت فین‌تک و فناوری منابع انسانی است که به کارفرمایان کمک می‌کند مزایای کارکنان را به‌صورت دیجیتال مدیریت کنند و تمرکز ویژه‌ای بر بن‌های غذا و بن‌های هدیه دارد. کارت هوشمند و اپلیکیشن موبایل این شرکت به کارکنان امکان پرداخت بدون تماس، دریافت اعلان‌های لحظه‌ای درباره هزینه‌ها و مدیریت مزایای خود را می‌دهد و در عین حال راه ساده‌تری برای اداره این خدمات در اختیار تیم‌های منابع انسانی می‌گذارد. Swile که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شده است، ۵.۵ میلیون کاربر دارد و در حوزه فناوری مزایای سازمانی B2B فعالیت می‌کند و خدمات آن در سراسر فرانسه در دسترس است.
افسر ارشد تطبیق مقررات مبارزه با پول‌شویی – پاریس ترکیبی
رهبری انطباق با مقررات مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را برای عملیات پرداخت فین‌تکی مزایای کارکنان Swile بر عهده بگیرید. پایش تراکنش‌ها، تحقیقات TRACFIN، گزارش‌دهی مقرراتی و خودکارسازی انطباق را مدیریت کنید.
توضیحات
- مسئول فرایند هشدارهای AML/CFT باشید؛ از جمله پایش تراکنش‌ها، غربالگری، امتیازدهی ریسک مشتری و بررسی پرونده‌های پیچیده
- با ارزیابی فعالیت‌های غیرعادی، گردآوری شواهد و مستندسازی یافته‌ها، رهبری تحقیقات و تهیه گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک برای TRACFIN را بر عهده بگیرید
- سناریوهای پایش و ابزارهای انطباق، از جمله قابلیت‌های SALV و مجهز به هوش مصنوعی، را توسعه دهید و بهبود بخشید
- با هماهنگی ACPR از ارسال‌های مقرراتی، از جمله گزارش‌دهی QLB و Banking Inclusion Observatory، پشتیبانی کنید
- با تیم‌های Risk & Control، Product، Technology و Compliance در برزیل همکاری کنید
- از اجرای عملیاتی ارائه‌دهندگان و ابزارهای جدید KYB و غربالگری پشتیبانی کنید
- برای تیم‌های فرانسه و برزیل آموزش AML/CFT برگزار کنید و رویه‌های مؤثر استفاده از هوش مصنوعی را ترویج دهید
- ارزیابی‌های دقیق ریسک جریان وجوه انجام دهید و درباره پرونده‌های حساس مشاوره ارائه کنید
- فعالیت‌های دستی پرتعداد را به گردش‌کارهای هوشمند، خودکار و قابل حسابرسی تبدیل کنید
- از راه‌اندازی محصولاتی مانند Expense در فرانسه و بازارهای بین‌المللی پشتیبانی کنید
شرایط لازم
- ۷ تا ۱۰ سال تجربه در حوزه انطباق یا AML/CFT داشته باشید؛ ترجیحاً در مؤسسه پرداخت، مؤسسه پول الکترونیکی یا فین‌تک
- تجربه قوی در بررسی هشدارهای پایش تراکنش و غربالگری و تهیه گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک برای TRACFIN داشته باشید
- با پلتفرم‌های غربالگری و پایش با اطمینان کار کنید؛ تجربه SALV مزیت محسوب می‌شود
- آمادگی استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای خودکارسازی کارهای معمول انطباق را داشته باشید
- مسائل پیچیده کسب‌وکار را تحلیل کنید و در عین حال رویکردی عملی و راه‌حل‌محور داشته باشید
- تسلط به زبان‌های فرانسوی و انگلیسی الزامی است
- از دفتر شرکت در پاریس کار کنید